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金融犯罪与反洗钱经理——多伦多现场办公
负责普华永道加拿大为客户提供的反洗钱、制裁及更广泛金融犯罪风险咨询工作。 管理评估、整改、转型项目及咨询团队，覆盖从规划到交付的全过程。
描述
- 负责金融犯罪咨询项目，从初始规划推进至最终交付
- 监督项目范围、进度、预算、风险及客户交付成果的质量
- 为反洗钱审查、监管评估、项目实施及相关金融犯罪服务制定方法、工作计划和测试程序
- 评估反洗钱/反恐融资及制裁项目的设计和运营有效性
- 将监管义务及评估发现转化为切实可行的建议、报告、演示文稿、框架、政策和实施路线图
- 协调多个客户项目和工作流，发布状态更新，并上报风险或障碍
- 发展客户关系，主持访谈和研讨会，并向业务及合规利益相关方解释复杂事项
- 指导团队成员并审查其工作质量
- 持续了解加拿大及国际金融犯罪法规、执法活动、行业实践和新兴风险
- 通过识别商机并参与提案、项目范围制定和业务拓展活动，为业务发展提供支持
- 在公司内部协作，将客户与相关专业资源对接，并拓展金融犯罪咨询业务
任职要求
- 会计、工商管理、法律、经济学或相关专业的学士或硕士学位
- 具备五至十年相关反洗钱/反恐融资、制裁或更广泛金融犯罪领域经验，经验来自咨询、金融服务或其他受监管行业
- 深入了解反洗钱治理和运营流程
- 具备独立审查或审计反洗钱项目的经验者优先
- 具备公认的反洗钱或金融犯罪资质（如CAMS）者优先
- 具备出色的书面和口头沟通能力
- 具备面向客户的咨询经验，包括高级利益相关方管理，以及提出有充分依据的建议
- 具备领导项目团队和工作流、审查成果、指导同事并平衡多项优先事项的经验
- 熟练使用Microsoft Word、Excel和PowerPoint
- 深入了解FINTRAC要求及加拿大金融犯罪风险管理方面的预期
- 具备设计、改进或独立评估金融犯罪合规项目、治理框架、风险评估、政策、程序和控制措施的实践经验
- 具备交付反洗钱有效性审查、监管整改或准备度评估、反洗钱项目实施或大规模金融犯罪转型计划的经验
- 了解当前金融犯罪市场发展、领先实践、运营模式、流程和支持技术
- 具备出色的分析和解决问题能力
- 具备评估和改进第一道防线业务流程及控制措施的经验，涵盖客户尽职调查、交易监控、调查、制裁筛查、监管报告或其他金融犯罪风险
- 不提供工作签证赞助
福利待遇
- 符合条件的员工可能享有可变激励计划
- 具有竞争力的薪酬方案
- 包容性福利
- 灵活的工作计划
- 身心健康支持
- 在申请、面试和雇佣过程中均可提供便利安排