PwC es una red global de servicios profesionales centrada en auditoría, aseguramiento, consultoría y asesoramiento fiscal. Sus equipos trabajan con organizaciones de los sectores de servicios financieros, tecnología, medios de comunicación, telecomunicaciones y otras industrias para abordar desafíos como la ciberseguridad, la transformación empresarial, la sostenibilidad y otras necesidades de asesoramiento empresarial. Con operaciones en 157 países y una plantilla de más de 276.000 personas, PwC combina experiencia sectorial con soluciones especializadas diseñadas para ayudar a sus clientes a crear y proteger valor.
Gerente de Delitos Financieros y AML – Presencial en Toronto
Lidera el trabajo de asesoramiento de PwC Canadá para clientes en materia de AML, sanciones y riesgos más amplios de delitos financieros. Gestiona evaluaciones, remediaciones, programas de transformación y equipos de asesoramiento desde la planificación hasta la entrega.
Canadá112.400 $ – 162.400 $ / año
PresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financierosDescripción
- Liderar proyectos de asesoramiento sobre delitos financieros desde la planificación inicial hasta la entrega final
- Supervisar el alcance, los cronogramas, los presupuestos, los riesgos y la calidad de los entregables para los clientes
- Desarrollar enfoques, planes de trabajo y procedimientos de prueba para revisiones de AML, evaluaciones regulatorias, implementaciones de programas y otros mandatos relacionados con delitos financieros
- Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los programas de AML/ATF y sanciones
- Convertir las obligaciones regulatorias y los hallazgos de las evaluaciones en recomendaciones prácticas, informes, presentaciones, marcos, políticas y hojas de ruta de implementación
- Coordinar varios proyectos y líneas de trabajo para clientes, emitir actualizaciones de estado y escalar riesgos u obstáculos
- Desarrollar relaciones con clientes, liderar entrevistas y talleres, y explicar asuntos complejos a las partes interesadas de las áreas de negocio y cumplimiento
- Orientar a los miembros del equipo y revisar la calidad de su trabajo
- Mantenerse al día sobre las regulaciones canadienses e internacionales en materia de delitos financieros, la actividad de aplicación normativa, las prácticas del sector y los riesgos emergentes
- Apoyar el desarrollo de negocio identificando oportunidades y contribuyendo a propuestas, alcances y procesos comerciales
- Trabajar en toda la firma para conectar a los clientes con la experiencia pertinente y ampliar la práctica de asesoramiento sobre delitos financieros
Requisitos
- Título universitario o de posgrado en contabilidad, administración de empresas, derecho, economía o una disciplina relacionada
- Entre cinco y diez años de experiencia relevante en AML/ATF, sanciones o delitos financieros en general, en consultoría, servicios financieros u otra industria regulada
- Sólido conocimiento de la gobernanza y los procesos operativos de AML
- Se valorará la experiencia en la revisión o auditoría independiente de programas de AML
- Se valorará una certificación reconocida en AML o delitos financieros, como CAMS
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal
- Experiencia en asesoramiento con clientes, incluida la gestión de partes interesadas sénior y la presentación de recomendaciones bien fundamentadas
- Experiencia liderando equipos de proyecto y líneas de trabajo, revisando resultados, orientando a colegas y equilibrando prioridades contrapuestas
- Conocimiento avanzado y práctico de Microsoft Word, Excel y PowerPoint
- Sólido conocimiento de los requisitos de FINTRAC y de las expectativas canadienses de gestión del riesgo de delitos financieros
- Experiencia práctica en el diseño, la mejora o la evaluación independiente de programas de cumplimiento de delitos financieros, marcos de gobernanza, evaluaciones de riesgos, políticas, procedimientos y controles
- Experiencia en la realización de revisiones de eficacia de AML, evaluaciones de remediación o preparación regulatoria, implementaciones de programas de AML o iniciativas de transformación de delitos financieros a gran escala
- Conocimiento de la evolución actual del mercado de delitos financieros, las mejores prácticas, los modelos operativos, los procesos y las tecnologías habilitadoras
- Sólidas capacidades analíticas y de resolución de problemas
- Experiencia en la evaluación y mejora de procesos y controles de primera línea de negocio para la diligencia debida del cliente, el monitoreo de transacciones, las investigaciones, el filtrado de sanciones, los informes regulatorios u otros riesgos de delitos financieros
- No se ofrece patrocinio para permisos de trabajo
Beneficios
- Puede haber programas de incentivos variables disponibles para empleados elegibles
- Paquete de compensación competitivo
- Beneficios inclusivos
- Programas de trabajo flexible
- Apoyo al bienestar
- Hay adaptaciones disponibles durante todo el proceso de solicitud, entrevista y empleo