PwC là mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, tập trung vào kiểm toán, đảm bảo, tư vấn và thuế. Đội ngũ của PwC hợp tác với các tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ, truyền thông, viễn thông và nhiều ngành khác để giải quyết các thách thức như an ninh mạng, chuyển đổi doanh nghiệp, phát triển bền vững và các nhu cầu tư vấn kinh doanh toàn diện. Hoạt động tại 157 quốc gia với hơn 276.000 nhân sự, PwC kết hợp kiến thức chuyên sâu về ngành với các giải pháp chuyên biệt nhằm hỗ trợ khách hàng tạo lập và bảo vệ giá trị.
Quản lý Tội phạm Tài chính và AML – Làm việc tại văn phòng Toronto
Dẫn dắt hoạt động tư vấn của PwC Canada cho khách hàng về AML, lệnh trừng phạt và rủi ro Tội phạm Tài chính nói chung. Quản lý các hoạt động đánh giá, khắc phục, chương trình chuyển đổi và đội ngũ tư vấn từ khâu lập kế hoạch đến triển khai.
Canada112.400 $ – 162.400 $ / năm
Tại văn phòngToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Dẫn dắt các hợp đồng tư vấn về Tội phạm Tài chính từ khâu lập kế hoạch ban đầu đến hoàn tất triển khai
- Giám sát phạm vi, lịch trình, ngân sách, rủi ro của hợp đồng và chất lượng sản phẩm bàn giao cho khách hàng
- Xây dựng phương pháp tiếp cận, kế hoạch công việc và quy trình kiểm thử cho các hoạt động rà soát AML, đánh giá quy định, triển khai chương trình và các nhiệm vụ liên quan đến Tội phạm Tài chính
- Đánh giá thiết kế và hiệu quả vận hành của các chương trình AML/ATF và lệnh trừng phạt
- Chuyển hóa các nghĩa vụ pháp lý và phát hiện từ đánh giá thành các khuyến nghị, báo cáo, bài thuyết trình, khung, chính sách và lộ trình triển khai thiết thực
- Điều phối nhiều hợp đồng và luồng công việc của khách hàng, cập nhật tình trạng và báo cáo các rủi ro hoặc trở ngại
- Xây dựng quan hệ với khách hàng, dẫn dắt các cuộc phỏng vấn và hội thảo, đồng thời giải thích các vấn đề phức tạp cho các bên liên quan thuộc bộ phận kinh doanh và tuân thủ
- Hướng dẫn thành viên trong nhóm và rà soát chất lượng công việc của họ
- Cập nhật các quy định về Tội phạm Tài chính của Canada và quốc tế, hoạt động thực thi, thông lệ ngành và các rủi ro mới nổi
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh bằng cách xác định cơ hội và đóng góp vào đề xuất, phạm vi công việc và hoạt động đấu thầu
- Phối hợp trong toàn công ty để kết nối khách hàng với chuyên môn phù hợp và mở rộng hoạt động Tư vấn Tội phạm Tài chính
Yêu cầu
- Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về kế toán, quản trị kinh doanh, luật, kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan
- Từ năm đến mười năm kinh nghiệm liên quan về AML/ATF, lệnh trừng phạt hoặc Tội phạm Tài chính nói chung trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ tài chính hoặc ngành chịu sự quản lý khác
- Hiểu biết vững về quản trị AML và các quy trình vận hành
- Có kinh nghiệm độc lập rà soát hoặc kiểm toán các chương trình AML là một lợi thế
- Có chứng chỉ được công nhận về AML hoặc Tội phạm Tài chính, chẳng hạn như CAMS, là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Có kinh nghiệm tư vấn trực tiếp với khách hàng, bao gồm quản lý các bên liên quan cấp cao và trình bày các khuyến nghị có cơ sở vững chắc
- Có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm dự án và các luồng công việc, rà soát kết quả, huấn luyện đồng nghiệp và cân đối các ưu tiên cạnh tranh
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel và PowerPoint ở mức nâng cao
- Hiểu biết sâu về các yêu cầu của FINTRAC và kỳ vọng quản lý rủi ro Tội phạm Tài chính tại Canada
- Có kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế, cải thiện hoặc đánh giá độc lập các chương trình tuân thủ Tội phạm Tài chính, khung quản trị, đánh giá rủi ro, chính sách, quy trình và kiểm soát
- Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá hiệu quả AML, khắc phục hoặc đánh giá mức độ sẵn sàng theo quy định, triển khai chương trình AML hoặc các sáng kiến chuyển đổi Tội phạm Tài chính quy mô lớn
- Hiểu biết về những phát triển hiện tại của thị trường Tội phạm Tài chính, thông lệ dẫn đầu, mô hình vận hành, quy trình và công nghệ hỗ trợ
- Có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Có kinh nghiệm đánh giá và cải thiện các quy trình, kiểm soát tuyến đầu của doanh nghiệp đối với thẩm định khách hàng, giám sát giao dịch, điều tra, sàng lọc lệnh trừng phạt, báo cáo theo quy định hoặc các rủi ro Tội phạm Tài chính khác
- Không hỗ trợ bảo lãnh thị thực lao động
Phúc lợi
- Các chương trình khuyến khích biến đổi có thể dành cho nhân viên đủ điều kiện
- Gói thu nhập cạnh tranh
- Chế độ phúc lợi toàn diện
- Chương trình làm việc linh hoạt
- Hỗ trợ sức khỏe và wellbeing
- Có hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong suốt quá trình ứng tuyển, phỏng vấn và làm việc