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Empleos de la empresa

Gerente de PwC, Delitos Financieros y PLA – Toronto

Lidera el trabajo de asesoría de PwC Canadá en materia de delitos financieros, incluidas evaluaciones de PLA, revisiones de cumplimiento y remediación normativa. Proporciona orientación basada en riesgos a clientes canadienses e internacionales.

CACanadá
112.400 $ – 162.400 $ / año
PresencialTiempo completoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Dirigir encargos de asesoría en delitos financieros desde la planificación inicial hasta la entrega final
  • Supervisar el alcance, los cronogramas, los presupuestos, los riesgos y la calidad de los entregables para los clientes
  • Desarrollar enfoques, planes de trabajo y métodos de prueba para revisiones de PLA, trabajos de preparación normativa, diseño de programas y otros encargos de delitos financieros
  • Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los programas de PLA/ATF y sanciones
  • Convertir las obligaciones normativas y los hallazgos de las revisiones en recomendaciones prácticas, informes, presentaciones, marcos, políticas y planes de implementación
  • Coordinar varios encargos y líneas de trabajo para clientes, informar sobre los avances y plantear problemas a los responsables de la práctica
  • Desarrollar relaciones con las partes interesadas de los clientes y dirigir entrevistas y sesiones de trabajo
  • Explicar claramente asuntos complejos de delitos financieros a las partes interesadas empresariales y de cumplimiento
  • Orientar a los miembros del equipo y revisar la calidad de su trabajo
  • Dar seguimiento a las normativas canadienses e internacionales sobre delitos financieros, las actividades de supervisión, los estándares del sector y los riesgos emergentes
  • Apoyar el desarrollo comercial identificando oportunidades, preparando propuestas y alcances, colaborando en procesos de captación y fortaleciendo las relaciones con los clientes
  • Trabajar con colegas de toda la firma para proporcionar asesoramiento especializado y apoyar el crecimiento y los estándares de calidad de la práctica de asesoría en delitos financieros

Requisitos

  • Título universitario o de posgrado en contabilidad, administración de empresas, derecho, economía o una disciplina relacionada
  • Se considera una ventaja contar con una certificación en PLA o delitos financieros, como CAMS
  • Entre cinco y diez años de experiencia relevante en PLA/ATF, sanciones o delitos financieros en sentido amplio, en consultoría, servicios financieros u otro sector regulado
  • Sólido conocimiento de la gobernanza y los procesos operativos de PLA
  • Se considera una ventaja tener experiencia revisando o auditando programas de PLA de forma independiente
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral
  • Experiencia demostrada en asesoría a clientes, incluida la gestión de partes interesadas sénior y la presentación de recomendaciones bien fundamentadas
  • Experiencia liderando equipos y líneas de trabajo de proyectos, revisando resultados, capacitando a colegas y equilibrando prioridades contrapuestas
  • Conocimientos avanzados de Microsoft Word, Excel y PowerPoint
  • Sólido conocimiento de las normas de FINTRAC y de las expectativas canadienses de gestión de riesgos relacionados con delitos financieros
  • Experiencia práctica en el diseño, la mejora o la evaluación independiente de programas de cumplimiento contra delitos financieros, modelos de gobernanza, evaluaciones de riesgos, políticas, procedimientos y controles
  • Experiencia realizando revisiones de eficacia de PLA, remediación o evaluaciones de preparación normativa, implementaciones de programas de PLA o grandes programas de transformación de delitos financieros
  • Conocimiento de la evolución actual del mercado de delitos financieros, las mejores prácticas, los modelos operativos, los procesos y las tecnologías facilitadoras
  • Sólida capacidad de razonamiento analítico y resolución de problemas
  • Experiencia revisando y mejorando procesos y controles de primera línea para la diligencia debida del cliente, el monitoreo de transacciones, las investigaciones, el filtrado de sanciones, los informes normativos u otros riesgos de delitos financieros
  • No se ofrece patrocinio para visas de trabajo

Beneficios

  • Podrían estar disponibles programas de incentivos variables para empleados elegibles
  • Remuneración total competitiva
  • Beneficios inclusivos para empleados
  • Programas de flexibilidad
  • Oferta integral de recompensas totales
  • Se ofrecen adaptaciones durante todo el proceso de solicitud, entrevista y empleo

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