PwC là mạng lưới dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, tập trung vào kiểm toán, đảm bảo, tư vấn và thuế. Đội ngũ của PwC hợp tác với các tổ chức trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, công nghệ, truyền thông, viễn thông và nhiều ngành khác để giải quyết các thách thức như an ninh mạng, chuyển đổi doanh nghiệp, phát triển bền vững và các nhu cầu tư vấn kinh doanh toàn diện. Hoạt động tại 157 quốc gia với hơn 276.000 nhân sự, PwC kết hợp kiến thức chuyên sâu về ngành với các giải pháp chuyên biệt nhằm hỗ trợ khách hàng tạo lập và bảo vệ giá trị.
Quản lý PwC, Tội phạm tài chính và AML – Toronto
Dẫn dắt các hoạt động tư vấn về Tội phạm tài chính của PwC Canada, bao gồm đánh giá AML, rà soát tuân thủ và khắc phục theo quy định. Đưa ra hướng dẫn dựa trên rủi ro cho khách hàng tại Canada và quốc tế.
Canada112.400 $ – 162.400 $ / năm
Tại văn phòngToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTội phạm tài chínhMô tả
- Điều hành các hợp đồng tư vấn về Tội phạm tài chính từ khâu lập kế hoạch ban đầu đến khi hoàn tất bàn giao
- Giám sát phạm vi, lịch trình, ngân sách, rủi ro của hợp đồng và chất lượng các sản phẩm bàn giao cho khách hàng
- Xây dựng phương pháp tiếp cận, kế hoạch công việc và phương pháp kiểm thử cho các đợt rà soát AML, công tác chuẩn bị tuân thủ quy định, thiết kế chương trình và các nhiệm vụ Tội phạm tài chính khác
- Đánh giá thiết kế và hiệu quả vận hành của các chương trình AML/ATF và trừng phạt
- Chuyển hóa các nghĩa vụ pháp lý và phát hiện từ hoạt động rà soát thành khuyến nghị, báo cáo, bài thuyết trình, khung, chính sách và kế hoạch triển khai thiết thực
- Điều phối nhiều hợp đồng và luồng công việc của khách hàng, báo cáo tiến độ và nêu các vấn đề với lãnh đạo bộ phận
- Xây dựng quan hệ với các bên liên quan của khách hàng và dẫn dắt các cuộc phỏng vấn, phiên làm việc
- Giải thích rõ ràng các vấn đề phức tạp về Tội phạm tài chính cho các bên liên quan trong kinh doanh và tuân thủ
- Hướng dẫn thành viên nhóm và rà soát chất lượng công việc của họ
- Theo dõi các quy định về Tội phạm tài chính của Canada và quốc tế, hoạt động thực thi, tiêu chuẩn ngành và các rủi ro mới nổi
- Hỗ trợ phát triển kinh doanh bằng cách tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị đề xuất và phạm vi công việc, hỗ trợ hoạt động đấu thầu và củng cố quan hệ khách hàng
- Phối hợp với đồng nghiệp trên toàn công ty để cung cấp tư vấn chuyên môn và hỗ trợ sự phát triển, các tiêu chuẩn chất lượng của bộ phận Tư vấn Tội phạm tài chính
Yêu cầu
- Bằng cử nhân hoặc thạc sĩ về kế toán, quản trị kinh doanh, luật, kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
- Chứng chỉ AML hoặc Tội phạm tài chính, chẳng hạn như CAMS, là một lợi thế
- Có từ 5 đến 10 năm kinh nghiệm liên quan về AML/ATF, trừng phạt hoặc Tội phạm tài chính nói chung trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ tài chính hoặc ngành chịu sự quản lý khác
- Hiểu biết vững chắc về quản trị và quy trình vận hành AML
- Có kinh nghiệm độc lập rà soát hoặc kiểm toán các chương trình AML là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Đã chứng minh kinh nghiệm tư vấn khách hàng, bao gồm quản lý các bên liên quan cấp cao và trình bày các khuyến nghị có cơ sở vững chắc
- Có kinh nghiệm dẫn dắt nhóm dự án và các luồng công việc, rà soát đầu ra, huấn luyện đồng nghiệp và cân bằng các ưu tiên cạnh tranh
- Thành thạo Microsoft Word, Excel và PowerPoint ở cấp độ nâng cao
- Hiểu biết sâu về các quy định của FINTRAC và yêu cầu quản lý rủi ro Tội phạm tài chính tại Canada
- Có kinh nghiệm thực tiễn trong thiết kế, cải thiện hoặc đánh giá độc lập các chương trình tuân thủ Tội phạm tài chính, mô hình quản trị, đánh giá rủi ro, chính sách, quy trình và kiểm soát
- Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá hiệu quả AML, khắc phục hoặc chuẩn bị theo quy định, triển khai chương trình AML hoặc các chương trình chuyển đổi Tội phạm tài chính quy mô lớn
- Nắm bắt các diễn biến hiện tại của thị trường Tội phạm tài chính, thông lệ hàng đầu, mô hình vận hành, quy trình và công nghệ hỗ trợ
- Khả năng tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt
- Có kinh nghiệm rà soát và cải thiện các quy trình, kiểm soát tuyến phòng thủ thứ nhất về thẩm định khách hàng, giám sát giao dịch, điều tra, sàng lọc trừng phạt, báo cáo theo quy định hoặc các rủi ro Tội phạm tài chính khác
- Không hỗ trợ cấp thị thực lao động
Phúc lợi
- Các chương trình thưởng biến đổi có thể dành cho nhân viên đủ điều kiện
- Mức đãi ngộ tổng thể cạnh tranh
- Phúc lợi nhân viên toàn diện và hòa nhập
- Các chương trình linh hoạt
- Gói tổng đãi ngộ toàn diện
- Có hỗ trợ điều chỉnh phù hợp trong suốt quá trình ứng tuyển, phỏng vấn và làm việc