
法人設立・コンプライアンススペシャリスト(UAE、ハイブリッド)
UAEにおける法人設立、法人銀行業務、AMLコンプライアンス運用を担当します。 登記、銀行口座開設、規制当局への届出、GCCのコンプライアンス期限を調整します。
仕事内容
- FZE、FZC、LLCなど、フリーゾーン、メインランド、オフショアの各形態における法人設立を主導する
- MOA、定款、取締役会決議、営業許可申請書を作成する
- 法人更新、法定変更、株式譲渡、取締役の任命、清算を扱う
- 顧客プロフィールを評価し、適切な地域銀行またはデジタルバンクの選択肢を提案する
- 銀行口座開設申請を準備・事前審査し、コンプライアンス要件に照らしてUBO書類を確認する
- リレーションシップマネージャーやコンプライアンス担当者と連携し、バックグラウンドチェック、資産形成源に関する質問への対応、申請完了を進める
- UBO、政治的に重要な公人、機関顧客のスクリーニングを行う
- ADGMおよびDIFC CSPの枠組みと適用される連邦法を遵守する
- ライセンス更新、商業登記更新、法人税、VAT、監査済み財務諸表を対象とする、管轄区域横断のコンプライアンスカレンダーを作成・維持する
- UBO情報の更新、ESR申告、AML報告など、GCCの義務を追跡する
- 今後のコンプライアンス要件を顧客に適時通知する
- DET、DMCC、ADGM RA、RAKEZ、労働当局、入国管理当局と連携する
- 法人銀行サービスの紹介やビザまたはPRO枠の手配を顧客に支援する
応募要件
- UAEの法人サービスプロバイダーまたは会社設立に関する4〜6年の実務経験があること
- UAEの手続き、ポータル、UAE Pass、スマート申請、DET、DED、フリーゾーン登録機関に関する実務知識があること
- UAEのメインランドおよびフリーゾーン、サウジアラビアのMISA/SAGIA設立、カタールのQFC/LLC、バーレーンなど、GCCの法人形態を理解していること
- UAEのAML/KYC要件、会社法、銀行口座開設の一連の手続きに関する実践的な知識があること
- 商号予約、初期承認、商業登記、賃貸借契約の調整、現地向け書類作成を扱った実績があること









