企业设立与合规专员（阿联酋，混合办公）
负责阿联酋实体设立、企业银行业务及反洗钱合规运营。 协调注册、银行开户、监管申报及海湾合作委员会合规期限。
描述
- 负责自由区、内地和离岸架构下的公司设立，包括FZE、FZC和LLC实体
- 准备公司章程大纲、公司章程、公司决议和营业执照申请
- 处理公司续期、法定变更、股份转让、董事任命和清算
- 评估客户情况并推荐合适的区域性或数字银行方案
- 准备并预审银行账户申请，根据合规要求核验最终受益所有人文件
- 与客户经理及合规官合作完成背景调查，处理财富来源问题并完成申请
- 筛查最终受益所有人、政治公众人物和机构客户
- 遵守ADGM和DIFC CSP框架及适用的联邦法律
- 建立并维护跨司法管辖区的合规日历，涵盖许可证续期、商业登记更新、企业税、增值税和经审计财务报表
- 跟踪海湾合作委员会相关义务，包括最终受益所有人信息更新、经济实质申报和反洗钱报告
- 及时向客户提醒即将到来的合规要求
- 与DET、DMCC、ADGM RA、RAKEZ、劳工部门和移民部门协调
- 协助客户对接企业银行服务以及签证或PRO配额
任职要求
- 具备4至6年阿联酋企业服务提供商或商业设立方面的直接工作经验
- 熟悉阿联酋相关流程、门户网站、UAE Pass、智能申请、DET、DED和自由区注册机构
- 了解海湾合作委员会企业架构，包括阿联酋内地和自由区、沙特阿拉伯MISA/SAGIA设立、卡塔尔QFC/LLC以及巴林相关架构
- 具备阿联酋反洗钱/了解你的客户要求、公司法及端到端银行开户流程的实践知识
- 拥有处理名称预留、初步批准、商业登记、租赁协调和本地化文件起草的过往经验