企業設立與合規專員(阿聯酋,混合辦公)
負責阿聯酋實體設立、企業銀行業務及反洗錢合規營運。 協調註冊、銀行開戶、監管申報及海灣合作委員會合規期限。
說明
- 負責自由區、內地和離岸架構下的公司設立,包括FZE、FZC和LLC實體
- 準備公司章程大綱、公司章程、公司決議和營業執照申請
- 處理公司續期、法定變更、股份轉讓、董事任命和清算
- 評估客戶情況並推薦合適的區域性或數位銀行方案
- 準備並預審銀行帳戶申請,根據合規要求核驗最終受益所有人文件
- 與客戶經理及合規官合作完成背景調查,處理財富來源問題並完成申請
- 篩查最終受益所有人、政治公眾人物和機構客戶
- 遵守ADGM和DIFC CSP框架及適用的聯邦法律
- 建立並維護跨司法管轄區的合規日曆,涵蓋許可證續期、商業登記更新、企業稅、增值稅和經審計財務報表
- 追蹤海灣合作委員會相關義務,包括最終受益所有人資料更新、經濟實質申報和反洗錢報告
- 及時向客戶提醒即將到來的合規要求
- 與DET、DMCC、ADGM RA、RAKEZ、勞工部門和移民部門協調
- 協助客戶對接企業銀行服務以及簽證或PRO配額
職位要求
- 具備4至6年阿聯酋企業服務提供商或商業設立方面的直接工作經驗
- 熟悉阿聯酋相關流程、入口網站、UAE Pass、智慧申請、DET、DED和自由區註冊機構
- 了解海灣合作委員會企業架構,包括阿聯酋內地和自由區、沙烏地阿拉伯MISA/SAGIA設立、卡達QFC/LLC以及巴林相關架構
- 具備阿聯酋反洗錢/了解你的客戶要求、公司法及端到端銀行開戶流程的實務知識
- 擁有處理名稱預留、初步核准、商業登記、租賃協調和在地化文件起草的過往經驗
