법인 설립 및 컴플라이언스 전문가(UAE, 하이브리드)
UAE 법인 설립, 기업 금융 및 자금세탁방지 컴플라이언스 운영을 담당합니다. 등록, 은행 온보딩, 규제 신고 및 GCC 컴플라이언스 기한을 조율합니다.
설명
- FZE, FZC, LLC를 포함한 프리존, 메인랜드 및 역외 구조의 법인 설립을 주도
- MOA, 정관, 법인 결의서 및 영업허가 신청서 작성
- 법인 갱신, 법정 변경, 지분 양도, 이사 선임 및 청산 처리
- 고객 프로필을 평가하고 적합한 지역 은행 또는 디지털 은행 옵션을 추천
- 은행 계좌 신청서를 준비하고 사전 심사하며 컴플라이언스 요건에 따라 UBO 서류를 검증
- 관계 관리자 및 컴플라이언스 담당자와 협력하여 신원 및 배경 확인, 자산 출처 관련 질문 대응, 신청 완료 진행
- UBO, 정치적 주요 인물 및 기관 고객 심사
- ADGM 및 DIFC CSP 체계와 적용 가능한 연방법 준수
- 면허 갱신, 상업 등록 업데이트, 법인세, 부가가치세 및 감사 재무제표를 포함한 관할권 간 컴플라이언스 일정 수립 및 유지
- UBO 정보 업데이트, ESR 신고 및 AML 보고를 포함한 GCC 의무 추적
- 예정된 컴플라이언스 요건을 고객에게 적시에 안내
- DET, DMCC, ADGM RA, RAKEZ, 노동 당국 및 이민 부서와 조율
- 고객의 기업 금융 소개 및 비자 또는 PRO 할당 지원
지원 자격
- UAE 기업 서비스 제공업체 또는 사업 설립 분야에서 4~6년의 직접적인 경력을 보유
- UAE 절차, 포털, UAE Pass, 스마트 신청, DET, DED 및 프리존 등록기관에 대한 높은 실무 지식을 보유
- UAE 메인랜드 및 프리존, 사우디아라비아 MISA/SAGIA 설립, 카타르 QFC/LLC 및 바레인을 포함한 GCC 법인 구조를 이해
- UAE AML/KYC 요건, 회사법 및 은행 계좌 개설 전 과정에 대한 실무 지식을 적용
- 상호 예약, 최초 승인, 상업 등록, 임대차 조율 및 현지화 문서 작성 업무를 처리한 실적 보유
