PNC
PNC
PNC là một công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng đa dạng, cung cấp cơ hội nghề nghiệp ở nhiều vị trí trong toàn tổ chức. Môi trường làm việc của công ty đề cao sự hòa nhập, khả năng tiếp cận, tính đa dạng và hoạt động gắn kết cộng đồng, đồng thời có các chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên, sinh viên mới tốt nghiệp và cựu chiến binh. PNC cũng nhấn mạnh cam kết về cơ hội bình đẳng và tuân thủ luật lao động, phù hợp với những ứng viên đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp đa dạng tại một doanh nghiệp dịch vụ tài chính quy mô lớn.

Chuyên viên tư vấn AML và lệnh trừng phạt tại PNC — Làm việc kết hợp, Hoa Kỳ

Hỗ trợ các chương trình tuân thủ AML và lệnh trừng phạt của PNC thông qua việc lập báo cáo, phân tích quy định, đánh giá rủi ro và hướng dẫn các bên liên quan. Tư vấn cho lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao, đồng thời hỗ trợ quản lý các biện pháp kiểm soát tội phạm tài chính và nghĩa vụ pháp lý.

Mô tả

  • Xây dựng và cải thiện các báo cáo vận hành, chỉ số hiệu suất, bảng điều khiển và phân tích dữ liệu
  • Hỗ trợ các quyết định quản lý và hoạt động báo cáo theo quy định
  • Cung cấp hướng dẫn chuyên môn về các chương trình tuân thủ AML và lệnh trừng phạt
  • Giải thích các yêu cầu tuân thủ cấp doanh nghiệp và đơn vị kinh doanh cùng những tác động thực tiễn của chúng
  • Hỗ trợ duy trì tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định AML, Đạo luật PATRIOT của Hoa Kỳ và các yêu cầu về lệnh trừng phạt
  • Tư vấn cho lãnh đạo cấp cao, các tuyến kinh doanh và đội ngũ vận hành, đồng thời đưa ra những thách thức tuân thủ độc lập
  • Sửa đổi các chính sách và quy trình tuân thủ khi cần thiết
  • Đảm bảo sổ tay, chính sách và quy trình phù hợp với luật, quy định, kỳ vọng của cơ quan quản lý hiện hành và định hướng của ban quản lý
  • Điều phối các cuộc kiểm tra và yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý, bao gồm phỏng vấn và phản hồi các yêu cầu thông tin
  • Độc lập đánh giá và chất vấn các phân tích, đánh giá và khuyến nghị
  • Đóng góp vào các mục tiêu của chương trình AML và lệnh trừng phạt trên toàn doanh nghiệp
  • Đóng vai trò chuyên gia về thiết kế và triển khai chương trình AML và lệnh trừng phạt
  • Truyền đạt các mục tiêu chương trình đến các đội ngũ kinh doanh và vận hành
  • Dẫn dắt hoặc điều phối các đợt rà soát giám sát AML và lệnh trừng phạt
  • Đánh giá các báo cáo tuân thủ và hồ sơ rủi ro khách hàng
  • Xác định vấn đề, chuyển cấp qua các quy trình quản trị và đề xuất kế hoạch khắc phục
  • Đánh giá các hoạt động đánh giá rủi ro AML và lệnh trừng phạt cùng các biện pháp kiểm soát nội bộ
  • Theo dõi diễn biến pháp lý và thông báo cho ban quản lý doanh nghiệp về các thay đổi quy định được đề xuất
  • Đề xuất và hỗ trợ triển khai các quy trình tuân thủ pháp lý mới hoặc được cải tiến
  • Hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh bằng cách xác định rủi ro AML và lệnh trừng phạt và xây dựng phương án giải quyết
  • Tư vấn về đào tạo AML và lệnh trừng phạt, đồng thời có thể tham gia vào hoạt động đào tạo
  • Cung cấp hướng dẫn tuân thủ về hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm và hoạt động của khách hàng
  • Phối hợp với các bộ phận kinh doanh, pháp chế, kiểm toán và các chức năng quản lý rủi ro khác trong toàn tổ chức
  • Quản lý rủi ro theo Khung Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp của PNC

Yêu cầu

  • Bằng cử nhân
  • Thông thường có ít nhất năm năm kinh nghiệm trong ngành liên quan
  • Thành thạo Excel ở cấp độ nâng cao
  • Kỹ năng tư duy định lượng và giải quyết vấn đề tốt
  • Khả năng chuyển đổi dữ liệu thành thông tin chuyên sâu có tính thực tiễn
  • Kinh nghiệm về báo cáo, chỉ số, phân tích dữ liệu và trực quan hóa
  • Kinh nghiệm với Power BI và trực quan hóa dữ liệu là một lợi thế lớn
  • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về quy trình AML hoặc hoạt động tội phạm tài chính
  • Kinh nghiệm xây dựng mô hình dự báo
  • Kinh nghiệm về phân tích nhân sự
  • Kiến thức về các hoạt động AML và tội phạm tài chính
  • Cẩn trọng, chính xác và có tư duy phản biện
  • Có khả năng làm việc hiệu quả cả độc lập và trong đội nhóm
  • Có thể xem xét trình độ học vấn tương đương, chứng chỉ chuyên môn theo công việc và kinh nghiệm thay cho bằng cấp
  • Không yêu cầu chứng chỉ
  • Không yêu cầu giấy phép
  • PNC không cung cấp bảo lãnh thị thực lao động hoặc tham gia chương trình STEM OPT

Phúc lợi

  • Bảo hiểm y tế và thuốc kê đơn, với tùy chọn Tài khoản Tiết kiệm Y tế
  • Các lựa chọn chương trình nha khoa và thị lực
  • Bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên và vợ/chồng hoặc con đủ điều kiện
  • Bảo hiểm thương tật ngắn hạn và dài hạn
  • Chương trình 401(k) với khoản đóng góp đối ứng từ PNC
  • Chương trình lương hưu
  • Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên
  • Tài khoản hoàn trả chi phí chăm sóc người phụ thuộc
  • Dịch vụ chăm sóc dự phòng trẻ em và người cao tuổi
  • Hoàn trả chi phí nhận con nuôi, mang thai hộ và doula
  • Hỗ trợ giáo dục, bao gồm một số chương trình được tài trợ toàn bộ
  • Chương trình chăm sóc sức khỏe với các khoản khuyến khích tài chính
  • Nghỉ thai sản và nghỉ dành cho cha mẹ
  • Tối đa 11 ngày nghỉ lễ có lương mỗi năm
  • Chín ngày nghỉ vắng mặt không thường xuyên mỗi năm, trừ khi pháp luật yêu cầu khác
  • 15 đến 25 ngày nghỉ phép mỗi năm tùy theo cấp bậc nghề nghiệp
  • Đủ điều kiện nhận khoản khuyến khích dựa trên kết quả hoạt động của công ty, đơn vị kinh doanh và/hoặc cá nhân
  • Có thể làm việc từ xa tại các khu vực địa lý được phê duyệt
  • Làm việc từ xa phải được phê duyệt và yêu cầu không gian làm việc tại nhà yên tĩnh, an toàn và bảo mật