EY là một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, cung cấp chuyên môn về kiểm toán, thuế, tư vấn và cố vấn. Các đội ngũ của EY hỗ trợ tổ chức giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp, củng cố niềm tin vào việc báo cáo tài chính và các thị trường, đồng thời tận dụng dữ liệu và công nghệ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi.
Công ty cung cấp các dịch vụ bao gồm cố vấn tài chính doanh nghiệp, chiến lược giao dịch và tư vấn công nghệ. EY hợp tác với khách hàng trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, dịch vụ pháp lý, tiếp thị, năng lượng, tài chính và chính phủ; trong đó tính bền vững và đổi mới đóng vai trò định hướng cho nhiều giải pháp của công ty.
Chuyên viên Phân tích Gian lận và Tội phạm Tài chính Cấp cao - EY, Làm việc tại Văn phòng Bengaluru
Chuyên gia tư vấn công nghệ tội phạm tài chính cấp cao tại EY, dẫn dắt triển khai các giải pháp AML, chống gian lận và AI cho khách hàng ngân hàng. Thúc đẩy các chương trình hiện đại hóa và chuyển đổi trong quản trị, cung cấp sản phẩm và điều tra thông minh.
Mô tả
- Đảm nhiệm vai trò Chuyên gia Tư vấn Công nghệ Cấp cao trong các sáng kiến hiện đại hóa và chuyển đổi tội phạm tài chính
- Vận dụng kiến thức chuyên sâu về giải pháp tội phạm tài chính trong trao đổi với khách hàng để hỗ trợ các phương án đề xuất
- Dẫn dắt các chuyên gia tư vấn công nghệ triển khai các chương trình công nghệ quy mô lớn với vai trò quản lý dự án
- Chuyển đổi các yêu cầu kinh doanh cấp cao thành năng lực sản phẩm AML và tội phạm tài chính
- Xác định và xác thực các tùy chỉnh sản phẩm AML theo yêu cầu của khách hàng
- Đánh giá quy trình và quy trình làm việc của khách hàng, đồng thời đề xuất cách gia tăng giá trị của sản phẩm AML
- Làm việc với vai trò Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật Hệ thống Kinh doanh trong một hoặc nhiều dự án tội phạm tài chính
- Phối hợp với các trưởng nhóm tại địa điểm và đại diện khách hàng
- Hoàn thành công việc được giao đúng tiến độ và thường xuyên cập nhật trạng thái cho trưởng nhóm, quản lý và điều phối viên tại địa điểm
- Triển khai quản trị AI, trợ lý điều tra viên, phân loại cảnh báo thông minh và giải pháp tóm tắt hồ sơ vụ việc
- Hỗ trợ triển khai và chuyển đổi trong các hoạt động xác định yêu cầu, thiết kế giải pháp, cấu hình, kiểm thử, triển khai, nâng cấp, di chuyển và chuyển đổi lên đám mây
- Cung cấp chuyên môn về hoạt động chức năng và vận hành của nhiều nhóm
- Đóng góp vào các buổi trình diễn sản phẩm, đào tạo và nghiên cứu đánh giá
- Rà soát các trường hợp kiểm thử và hướng dẫn đội ngũ kiểm thử khi cần
Yêu cầu
- MBA, MCA, BE, BTech hoặc tương đương, cùng 5 đến 8 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng
- Trên 6 năm kinh nghiệm chuyển đổi AML, tội phạm tài chính hoặc chống gian lận
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm triển khai AI, ML hoặc AI tạo sinh trong lĩnh vực ngân hàng hoặc tuân thủ
- Bắt buộc có nền tảng về tội phạm tài chính và chống gian lận
- Kinh nghiệm xây dựng lộ trình AI cho tội phạm tài chính, bao quát các trường hợp sử dụng GenAI, AI tác tử, ML, XAI và AI quản lý tuân thủ
- Kinh nghiệm với NICE Actimize SAM và WLM
- Kinh nghiệm với sản phẩm, năng lực, tùy chỉnh và cấu hình quy trình làm việc AML và tội phạm tài chính
- Hiểu biết về nghiệp vụ ngân hàng và các mô-đun sản phẩm AML
- Kinh nghiệm triển khai quản trị AI, trợ lý điều tra viên, phân loại cảnh báo thông minh và giải pháp tóm tắt hồ sơ vụ việc
- Kinh nghiệm về ưu tiên cảnh báo, giảm cảnh báo dương tính giả, phân tích mạng lưới, dự đoán gian lận và tạo nội dung tường trình SAR
- Chuyên môn về các giải pháp AML của NICE Actimize, bao gồm SAM, WLM, ACM và ActOne
- Kinh nghiệm cấu hình kịch bản, điều chỉnh ngưỡng, tạo cảnh báo, sàng lọc lệnh trừng phạt và PEP, sàng lọc truyền thông bất lợi và tối ưu hóa cảnh báo
- Kinh nghiệm với mô hình dữ liệu tội phạm tài chính, ánh xạ dữ liệu, quy trình ETL, tích hợp REST API và tùy chỉnh Java
- Kinh nghiệm với nền tảng đám mây, CI/CD, Bitbucket, Jenkins, Git, Nexus, Docker và Kubernetes
- Kinh nghiệm với các công cụ tội phạm tài chính và triển khai trên đám mây
- Thành thạo Oracle SQL, PL/SQL, tối ưu hiệu năng và hỗ trợ ứng dụng
- Kinh nghiệm làm việc với Agile, Scrum hoặc Kanban
- Hiểu biết về thiết kế giải pháp kỹ thuật, xác định, phân tích và ánh xạ yêu cầu kinh doanh
- Hiểu biết về Spark, Hadoop hoặc Elasticsearch
- Thành thạo ít nhất một trong các công cụ Python, Java hoặc lập trình shell Linux/Unix
- Kinh nghiệm triển khai các chương trình tội phạm tài chính hoặc chống gian lận đầu cuối, bao quát xác định yêu cầu, thiết kế giải pháp, cấu hình, SIT, UAT, triển khai, nâng cấp, di chuyển và chuyển đổi lên đám mây
- Hiểu biết về thiết kế hạ tầng, mô hình dữ liệu và kiến trúc ứng dụng hoặc nghiệp vụ
- Kiến thức chức năng về giám sát giao dịch AML/CTF, KYC, lệnh trừng phạt, SAM, điều tra cảnh báo, quy trình SAR/STR và đánh giá rủi ro AML
- Hiểu biết về WLM, sàng lọc lệnh trừng phạt, tuân thủ OFAC/UN/EU, sàng lọc PEP và truyền thông bất lợi
- Kinh nghiệm tinh chỉnh kịch bản, tối ưu hóa ngưỡng, giảm cảnh báo dương tính giả và đánh giá khoảng cách giữa chức năng có sẵn và tùy chỉnh
- Kinh nghiệm phát triển hoặc hỗ trợ các mô-đun KYC, CDD, EDD, sàng lọc lệnh trừng phạt, PEP, truyền thông bất lợi, giám sát giao dịch hoặc quản lý hồ sơ vụ việc
- Hiểu biết về quy trình làm việc trong quản lý hồ sơ vụ việc
- Kinh nghiệm thu thập yêu cầu, lập tài liệu và phân tích khoảng cách
- Tư duy phân tích tốt, có khả năng đề xuất phương án tùy chỉnh và ánh xạ cấu hình
- Kỹ năng giao tiếp xuất sắc với khách hàng
- Có khả năng rà soát trường hợp kiểm thử và hướng dẫn đội ngũ kiểm thử
- Sẵn sàng đi công tác đến địa điểm của khách hàng khi cần
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh
- Cơ hội nghề nghiệp tại EY trong một tổ chức toàn cầu với sự hỗ trợ, văn hóa hòa nhập và công việc tập trung vào công nghệ
- Cơ hội đóng góp vào các sáng kiến hiện đại hóa và chuyển đổi
- Được tiếp xúc với hoạt động tư vấn trực tiếp với khách hàng, trình diễn sản phẩm, đào tạo và nghiên cứu đánh giá