EY — международная компания, предоставляющая профессиональные услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и advisory-услуг. Ее команды помогают организациям решать сложные бизнес-задачи, укреплять доверие к финансовой отчетности и рынкам, а также использовать данные и технологии для поддержки трансформации.
Компания предоставляет такие услуги, как консультирование по вопросам корпоративных финансов, стратегия сделок и технологический консалтинг. EY работает с клиентами в таких сферах, как здравоохранение, юридические услуги, маркетинг, энергетика, финансы и государственное управление; многие решения компании основаны на принципах устойчивого развития и инноваций.
Старший аналитик по мошенничеству и финансовым преступлениям — EY, Бенгалуру, работа в офисе
Старший консультант по технологиям в области финансовых преступлений в EY, руководящий внедрением решений AML, противодействия мошенничеству и ИИ для банковских клиентов. Участвует в программах модернизации и трансформации, охватывающих корпоративное управление, поставку продуктов и интеллектуальные расследования.
Описание
- Работать старшим консультантом по технологиям в инициативах по модернизации и трансформации в области финансовых преступлений
- Использовать глубокую экспертизу решений для борьбы с финансовыми преступлениями в обсуждениях с клиентами для поддержки предлагаемых подходов
- Руководить технологическими консультантами, реализующими крупномасштабные технологические программы в качестве менеджера проектов
- Преобразовывать высокоуровневые бизнес-требования в возможности продуктов AML и решений для борьбы с финансовыми преступлениями
- Определять и проверять настройки продуктов AML в соответствии с требованиями клиентов
- Оценивать клиентские процессы и рабочие процедуры и рекомендовать способы повышения ценности продуктов AML
- Работать техническим бизнес-системным аналитиком в рамках одного или нескольких проектов по борьбе с финансовыми преступлениями
- Координировать работу с руководителями на стороне клиента и представителями заказчика
- Выполнять назначенные задачи в срок и регулярно предоставлять статусы руководителям, менеджерам и координаторам на стороне клиента
- Внедрять решения для управления ИИ, помощников расследователей, интеллектуальной сортировки оповещений и автоматического создания кратких описаний дел
- Поддерживать внедрение и трансформацию на этапах сбора требований, проектирования решений, настройки, тестирования, развертывания, обновлений, миграций и перехода в облако
- Предоставлять экспертные знания о функциональной и операционной работе нескольких команд
- Участвовать в демонстрациях продуктов, учебных сессиях и оценочных исследованиях
- Проверять тестовые случаи и при необходимости консультировать команды тестирования
Требования
- MBA, MCA, BE, BTech или эквивалентное образование, а также от 5 до 8 лет опыта работы в банковской отрасли
- Более 6 лет опыта в трансформации AML, борьбы с финансовыми преступлениями или противодействия мошенничеству
- Не менее 2 лет опыта внедрения ИИ, ML или генеративного ИИ в банковской сфере или сфере комплаенса
- Обязателен опыт в области финансовых преступлений и мошенничества
- Опыт создания дорожных карт ИИ для борьбы с финансовыми преступлениями, охватывающих варианты применения GenAI, Agentic AI, ML, XAI и Regulatory AI
- Опыт работы с NICE Actimize SAM и WLM
- Опыт работы с продуктами и возможностями AML и решений для борьбы с финансовыми преступлениями, их настройкой и конфигурацией рабочих процессов
- Знание банковских практик и модулей AML-продуктов
- Опыт внедрения решений для управления ИИ, помощников расследователей, интеллектуальной сортировки оповещений и автоматического создания кратких описаний дел
- Опыт приоритизации оповещений, сокращения ложных срабатываний, сетевой аналитики, прогнозирования мошенничества и формирования повествовательных описаний SAR
- Экспертиза в решениях NICE Actimize AML, включая SAM, WLM, ACM и ActOne
- Опыт настройки сценариев, регулировки порогов, формирования оповещений, санкционного скрининга и проверки PEP, проверки негативных публикаций и оптимизации оповещений
- Опыт работы с моделями данных для борьбы с финансовыми преступлениями, сопоставлением данных, процессами ETL, интеграциями REST API и настройками на Java
- Опыт работы с облачными платформами, CI/CD, Bitbucket, Jenkins, Git, Nexus, Docker и Kubernetes
- Опыт работы с инструментами для борьбы с финансовыми преступлениями и облачными внедрениями
- Владение Oracle SQL, PL/SQL, настройкой производительности и поддержкой приложений
- Опыт работы по методологиям Agile, Scrum или Kanban
- Знание проектирования технических решений, определения бизнес-требований, анализа и сопоставления
- Понимание Spark, Hadoop или Elasticsearch
- Владение как минимум одним из языков или сред: Python, Java или скриптинг оболочки Linux/Unix
- Опыт реализации комплексных программ внедрения решений для борьбы с финансовыми преступлениями или мошенничеством, охватывающих требования, проектирование решений, настройку, SIT, UAT, развертывание, обновления, миграции и переход в облако
- Понимание инфраструктурных архитектур, моделей данных и архитектуры приложений или бизнеса
- Функциональное знание мониторинга транзакций AML/CTF, KYC, санкций, SAM, расследования оповещений, процессов SAR/STR и оценки рисков AML
- Знание WLM, санкционного скрининга, требований OFAC/ООН/ЕС, проверки PEP и проверки негативных публикаций
- Опыт настройки сценариев, оптимизации порогов, сокращения ложных срабатываний и оценки разрывов между готовыми и индивидуальными решениями
- Опыт разработки или поддержки модулей KYC, CDD, EDD, санкционного скрининга, PEP, проверки негативных публикаций, мониторинга транзакций или управления делами
- Знание рабочих процессов управления делами
- Опыт сбора требований, документирования и анализа разрывов
- Сильное аналитическое мышление и способность предлагать подходы к настройке и сопоставлению конфигураций
- Отличные навыки общения с клиентами
- Способность проверять тестовые случаи и консультировать команды тестирования
- Готовность при необходимости выезжать на площадки клиентов
Преимущества
- Конкурентоспособная заработная плата
- Карьерные возможности в EY, международной организации, предлагающей поддержку, инклюзивную культуру и технологически ориентированную работу
- Возможность участвовать в инициативах по модернизации и трансформации
- Опыт клиентского консалтинга, демонстраций продуктов, обучения и оценочных исследований