EY هي شركة عالمية للخدمات المهنية تقدم خبرات في التدقيق والضرائب والاستشارات والخدمات الاستشارية. تساعد فرقها المؤسسات على معالجة تحديات الأعمال المعقدة، وتعزيز الثقة في التقارير والأسواق المالية، واستخدام البيانات والتكنولوجيا لدعم التحول.
تقدم الشركة خدمات تشمل الاستشارات في تمويل الشركات، واستراتيجية المعاملات، والاستشارات التكنولوجية. تعمل EY مع عملاء في مجالات مثل الرعاية الصحية، والخدمات القانونية، والتسويق، والطاقة، والتمويل، والحكومة، مع اعتماد الاستدامة والابتكار في العديد من حلولها.
محلل أول للاحتيال والجرائم المالية - EY، بنغالورو حضورياً
مستشار أول في تقنيات الجرائم المالية لدى EY، يقود تنفيذ حلول مكافحة غسل الأموال والاحتيال والذكاء الاصطناعي للعملاء المصرفيين. يقود برامج التحديث والتحول في مجالات الحوكمة وتسليم المنتجات والتحقيقات الذكية.
الوصف
- العمل مستشاراً أول في مجال التقنيات ضمن مبادرات تحديث وتحول الجرائم المالية
- استخدام الخبرة المتقدمة في حلول الجرائم المالية خلال مناقشات العملاء لدعم الأساليب المقترحة
- قيادة مستشاري التقنيات الذين ينفذون برامج تقنية واسعة النطاق بصفته مديراً للمشروع
- ترجمة متطلبات الأعمال عالية المستوى إلى إمكانات في منتجات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
- تحديد تخصيصات منتجات مكافحة غسل الأموال والتحقق من توافقها مع متطلبات العملاء
- تقييم عمليات العملاء وسير العمل لديهم والتوصية بطرق لزيادة قيمة منتجات مكافحة غسل الأموال
- العمل كمحلل تقني لنظم الأعمال ضمن مشروع واحد أو عدة مشاريع للجرائم المالية
- التنسيق مع قادة الفرق في الموقع وممثلي العملاء
- إنجاز الأعمال المسندة وفق الجدول الزمني وتقديم تحديثات منتظمة عن الحالة إلى القادة والمديرين ومنسقي العمل في الموقع
- تنفيذ حلول حوكمة الذكاء الاصطناعي ومساعدي المحققين والفرز الذكي للتنبيهات وتلخيص القضايا
- دعم التنفيذ والتحول في مجالات المتطلبات وتصميم الحلول والتهيئة والاختبار والنشر والترقيات وعمليات الترحيل والتحول السحابي
- تقديم خبرة متخصصة في العمل الوظيفي والتشغيلي لفرق متعددة
- المساهمة في عروض المنتجات وجلسات التدريب ودراسات التقييم
- مراجعة حالات الاختبار وتقديم الإرشاد إلى فرق الاختبار عند الحاجة
المتطلبات
- ماجستير إدارة أعمال أو ماجستير تطبيقات حاسوبية أو بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس تقنية أو ما يعادلها، مع خبرة من 5 إلى 8 سنوات في القطاع المصرفي
- أكثر من 6 سنوات من الخبرة في تحويل مكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو الاحتيال
- خبرة لا تقل عن سنتين في تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي أو تعلم الآلة أو الذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع المصرفي أو مجال الامتثال
- خبرة إلزامية في الجرائم المالية والاحتيال
- خبرة في إعداد خرائط طريق للذكاء الاصطناعي في الجرائم المالية تشمل حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيلي وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير والذكاء الاصطناعي التنظيمي
- خبرة في NICE Actimize SAM وWLM
- خبرة في منتجات مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وإمكاناتها وتخصيصها وتهيئة سير العمل
- معرفة بالممارسات المصرفية ووحدات منتجات مكافحة غسل الأموال
- خبرة في تنفيذ حلول حوكمة الذكاء الاصطناعي ومساعدي المحققين والفرز الذكي للتنبيهات وتلخيص القضايا
- خبرة في تحديد أولويات التنبيهات وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وتحليلات الشبكات والتنبؤ بالاحتيال وإنشاء سرديات تقارير الأنشطة المشبوهة
- خبرة متقدمة في حلول مكافحة غسل الأموال من NICE Actimize، بما في ذلك SAM وWLM وACM وActOne
- خبرة في تهيئة السيناريوهات وضبط الحدود وإنشاء التنبيهات وفحص العقوبات والأشخاص السياسيين البارزين وفحص وسائل الإعلام السلبية وتحسين التنبيهات
- خبرة في نماذج بيانات الجرائم المالية وتخطيط البيانات وعمليات ETL وتكاملات REST API وتخصيصات Java
- خبرة في المنصات السحابية وCI/CD وBitbucket وJenkins وGit وNexus وDocker وKubernetes
- خبرة في أدوات الجرائم المالية والتنفيذات السحابية
- إتقان Oracle SQL وPL/SQL وضبط الأداء ودعم التطبيقات
- خبرة في العمل وفق Agile أو Scrum أو Kanban
- معرفة بتصميم الحلول التقنية وتعريف متطلبات الأعمال وتحليلها وتخطيطها
- فهم Spark أو Hadoop أو Elasticsearch
- إتقان لغة واحدة على الأقل من Python أو Java أو برمجة نصوص Linux/Unix shell
- خبرة في تقديم برامج تنفيذ شاملة للجرائم المالية أو الاحتيال تمتد من المتطلبات وتصميم الحلول والتهيئة إلى SIT وUAT والنشر والترقيات وعمليات الترحيل والتحول السحابي
- فهم تصميمات البنية التحتية ونماذج البيانات وبنية التطبيقات أو الأعمال
- معرفة وظيفية بمراقبة المعاملات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واعرف عميلك، والعقوبات، وSAM، والتحقيق في التنبيهات، وعمليات SAR/STR وتقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال
- معرفة بـ WLM وفحص العقوبات والامتثال لمتطلبات OFAC والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفحص الأشخاص السياسيين البارزين وفحص وسائل الإعلام السلبية
- خبرة في ضبط السيناريوهات وتحسين الحدود وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة وتقييم الفجوات بين الوظائف الجاهزة والتخصيصات
- خبرة في تطوير أو دعم وحدات اعرف عميلك والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة وفحص العقوبات والأشخاص السياسيين البارزين وفحص وسائل الإعلام السلبية ومراقبة المعاملات أو إدارة القضايا
- معرفة بسير عمل إدارة القضايا
- خبرة في جمع المتطلبات والتوثيق وتحليل الفجوات
- تفكير تحليلي قوي مع القدرة على اقتراح أساليب التخصيص وخرائط التهيئة
- مهارات ممتازة في التواصل مع العملاء
- القدرة على مراجعة حالات الاختبار وتوجيه فرق الاختبار
- الاستعداد للسفر إلى مواقع العملاء عند الحاجة
المزايا
- راتب تنافسي
- فرص مهنية في EY ضمن مؤسسة عالمية تقدم الدعم وثقافة شاملة وعملاً يركز على التقنيات
- فرص للمساهمة في مبادرات التحديث والتحول
- التعرض للاستشارات الموجهة للعملاء وعروض المنتجات والتدريب ودراسات التقييم