EY es una firma global de servicios profesionales que ofrece experiencia en auditoría, fiscalidad, consultoría y asesoramiento. Sus equipos ayudan a las organizaciones a abordar desafíos empresariales complejos, fortalecer la confianza en la información financiera y los mercados, y utilizar datos y tecnología para impulsar la transformación.
La firma presta servicios que incluyen asesoramiento en finanzas corporativas, estrategia de transacciones y consultoría tecnológica. EY trabaja con clientes de sectores como la atención sanitaria, los servicios jurídicos, el marketing, la energía, las finanzas y la administración pública, con la sostenibilidad y la innovación como elementos presentes en muchas de sus soluciones.
Analista sénior de fraude y delitos financieros - EY, presencial en Bengaluru
Consultor sénior de tecnología FinCrime en EY, responsable de liderar la implementación de soluciones de AML, fraude e IA para clientes bancarios. Impulsa programas de modernización y transformación en gobernanza, entrega de productos e investigaciones inteligentes.
Descripción
- Desempeñarse como consultor sénior de tecnología en iniciativas de modernización y transformación de FinCrime
- Utilizar conocimientos profundos sobre soluciones FinCrime en conversaciones con clientes para respaldar los enfoques propuestos
- Liderar como gerente de proyectos a consultores tecnológicos que entregan programas tecnológicos de gran escala
- Traducir los requisitos empresariales de alto nivel en capacidades de productos de AML y FinCrime
- Definir y validar personalizaciones de productos AML frente a los requisitos del cliente
- Evaluar los procesos y flujos de trabajo del cliente y recomendar formas de aumentar el valor del producto AML
- Trabajar como analista técnico de sistemas empresariales en uno o más proyectos de FinCrime
- Coordinarse con responsables presenciales y representantes del cliente
- Entregar el trabajo asignado dentro del plazo y proporcionar actualizaciones periódicas de estado a responsables, gerentes y coordinadores presenciales
- Implementar soluciones de gobernanza de IA, copilotos para investigadores, priorización inteligente de alertas y resumen de casos
- Apoyar la implementación y transformación en requisitos, diseño de soluciones, configuración, pruebas, despliegue, actualizaciones, migraciones y transformación en la nube
- Proporcionar conocimientos especializados sobre el trabajo funcional y operativo de varios equipos
- Contribuir a demostraciones de productos, sesiones de capacitación y estudios de evaluación
- Revisar casos de prueba y orientar a los equipos de pruebas cuando sea necesario
Requisitos
- MBA, MCA, BE, BTech o equivalente, además de 5 a 8 años de experiencia en el sector bancario
- Más de 6 años de experiencia en transformación de AML, FinCrime o fraude
- Al menos 2 años de experiencia en implementación de IA, ML o IA generativa en banca o cumplimiento normativo
- Experiencia obligatoria en FinCrime y fraude
- Experiencia en la creación de hojas de ruta de IA para FinCrime que cubran casos de uso de IA generativa, IA agéntica, ML, XAI e IA regulatoria
- Experiencia con NICE Actimize SAM y WLM
- Experiencia con productos y capacidades de AML y FinCrime, así como con su personalización y configuración de flujos de trabajo
- Conocimientos de prácticas bancarias y módulos de productos AML
- Experiencia en la implementación de soluciones de gobernanza de IA, copilotos para investigadores, priorización inteligente de alertas y resumen de casos
- Experiencia en priorización de alertas, reducción de falsos positivos, análisis de redes, predicción de fraude y generación de narrativas SAR
- Dominio de las soluciones AML de NICE Actimize, incluidas SAM, WLM, ACM y ActOne
- Experiencia con configuración de escenarios, ajuste de umbrales, generación de alertas, detección de sanciones y PEP, análisis de medios adversos y optimización de alertas
- Experiencia con modelos de datos FinCrime, mapeo de datos, procesos ETL, integraciones mediante API REST y personalizaciones en Java
- Experiencia con plataformas en la nube, CI/CD, Bitbucket, Jenkins, Git, Nexus, Docker y Kubernetes
- Experiencia con herramientas FinCrime e implementaciones en la nube
- Dominio de Oracle SQL, PL/SQL, optimización del rendimiento y soporte de aplicaciones
- Experiencia trabajando con Agile, Scrum o Kanban
- Conocimientos de diseño de soluciones técnicas, definición de requisitos empresariales, análisis y mapeo
- Conocimientos de Spark, Hadoop o Elasticsearch
- Dominio de al menos uno de estos lenguajes o entornos: Python, Java o scripting de shell Linux/Unix
- Experiencia en la entrega de programas de implementación de FinCrime o fraude de extremo a extremo que abarquen requisitos, diseño de soluciones, configuración, SIT, UAT, despliegue, actualizaciones, migraciones y transformación en la nube
- Conocimientos de diseños de infraestructura, modelos de datos y arquitectura de aplicaciones o empresarial
- Conocimientos funcionales de monitoreo de transacciones AML/CTF, KYC, sanciones, SAM, investigación de alertas, procesos SAR/STR y evaluación del riesgo AML
- Conocimientos de WLM, detección de sanciones, cumplimiento de OFAC/ONU/UE, detección de PEP y análisis de medios adversos
- Experiencia en ajuste de escenarios, optimización de umbrales, reducción de falsos positivos y evaluaciones de brechas entre funcionalidades estándar y personalizadas
- Experiencia en el desarrollo o soporte de módulos de KYC, CDD, EDD, detección de sanciones, PEP, análisis de medios adversos, monitoreo de transacciones o gestión de casos
- Conocimientos de flujos de trabajo de gestión de casos
- Experiencia en recopilación de requisitos, documentación y análisis de brechas
- Sólida capacidad de análisis para proponer enfoques de personalización y mapeos de configuración
- Excelentes habilidades de comunicación con clientes
- Capacidad para revisar casos de prueba y orientar a los equipos de pruebas
- Disponibilidad para viajar a las instalaciones de los clientes según sea necesario
Beneficios
- Salario competitivo
- Oportunidades profesionales en EY dentro de una organización global que ofrece apoyo, una cultura inclusiva y trabajo centrado en la tecnología
- Oportunidades para contribuir a iniciativas de modernización y transformación
- Exposición a consultoría con clientes, demostraciones de productos, capacitación y estudios de evaluación