EY — міжнародна компанія, що надає професійні послуги у сферах аудиту, оподаткування, консалтингу та дорадчої діяльності. Її команди допомагають організаціям розв’язувати складні бізнес-завдання, зміцнювати довіру до фінансової звітності й ринків, а також використовувати дані та технології для підтримки трансформації.
Компанія надає послуги з консультування щодо корпоративних фінансів, стратегії угод і технологічного консалтингу. EY працює з клієнтами у сферах охорони здоров’я, юридичних послуг, маркетингу, енергетики, фінансів і державного управління, а сталий розвиток та інновації є основою багатьох її рішень.
Старший аналітик із шахрайства та фінансових злочинів — EY, Бенгалуру, робота в офісі
Старший технологічний консультант EY у сфері фінансових злочинів, який керує впровадженням рішень AML, протидії шахрайству та ШІ для банківських клієнтів. Веде програми модернізації й трансформації у сферах управління, постачання продуктів та інтелектуальних розслідувань.
Опис
- Працювати старшим технологічним консультантом в ініціативах із модернізації та трансформації у сфері фінансових злочинів
- Використовувати глибоку експертизу рішень для боротьби з фінансовими злочинами під час обговорень із клієнтами для підтримки запропонованих підходів
- Керувати технологічними консультантами, які реалізують масштабні технологічні програми, у ролі менеджера проєктів
- Перекладати високорівневі бізнес-вимоги у функціональні можливості AML-продуктів і рішень для боротьби з фінансовими злочинами
- Визначати та перевіряти налаштування AML-продуктів відповідно до вимог клієнтів
- Оцінювати клієнтські процеси й робочі процедури та рекомендувати способи підвищення цінності AML-продуктів
- Працювати технічним бізнес-системним аналітиком в одному або кількох проєктах у сфері фінансових злочинів
- Координувати роботу з керівниками на стороні клієнта та представниками замовника
- Виконувати доручену роботу вчасно й регулярно надавати звіти про стан керівникам, менеджерам і координаторам на стороні клієнта
- Впроваджувати рішення для управління ШІ, помічників розслідувачів, інтелектуального сортування сповіщень і створення стислих описів справ
- Підтримувати впровадження й трансформацію на етапах збору вимог, проєктування рішень, конфігурації, тестування, розгортання, оновлень, міграцій і переходу в хмару
- Надавати предметну експертизу щодо функціональної та операційної роботи кількох команд
- Брати участь у демонстраціях продуктів, навчальних сесіях і оціночних дослідженнях
- Перевіряти тестові випадки та за потреби надавати рекомендації командам тестування
Вимоги
- MBA, MCA, BE, BTech або еквівалентна освіта, а також від 5 до 8 років досвіду роботи в банківській галузі
- Понад 6 років досвіду трансформації AML, боротьби з фінансовими злочинами або протидії шахрайству
- Щонайменше 2 роки досвіду впровадження ШІ, ML або генеративного ШІ в банківській сфері чи комплаєнсі
- Обов’язковий досвід у сфері фінансових злочинів і шахрайства
- Досвід створення дорожніх карт ШІ для боротьби з фінансовими злочинами, що охоплюють варіанти використання GenAI, Agentic AI, ML, XAI і Regulatory AI
- Досвід роботи з NICE Actimize SAM і WLM
- Досвід роботи з AML-продуктами та продуктами для боротьби з фінансовими злочинами, їхніми функціональними можливостями, налаштуванням і конфігурацією робочих процесів
- Знання банківських практик і модулів AML-продуктів
- Досвід впровадження рішень для управління ШІ, помічників розслідувачів, інтелектуального сортування сповіщень і створення стислих описів справ
- Досвід пріоритизації сповіщень, зменшення хибних спрацювань, мережевої аналітики, прогнозування шахрайства та створення описів SAR
- Експертиза в AML-рішеннях NICE Actimize, зокрема SAM, WLM, ACM і ActOne
- Досвід конфігурації сценаріїв, налаштування порогів, генерації сповіщень, санкційного скринінгу та перевірки PEP, перевірки негативних згадок і оптимізації сповіщень
- Досвід роботи з моделями даних для боротьби з фінансовими злочинами, зіставленням даних, процесами ETL, інтеграціями REST API та налаштуваннями на Java
- Досвід роботи з хмарними платформами, CI/CD, Bitbucket, Jenkins, Git, Nexus, Docker і Kubernetes
- Досвід роботи з інструментами для боротьби з фінансовими злочинами та хмарними впровадженнями
- Володіння Oracle SQL, PL/SQL, налаштуванням продуктивності та підтримкою застосунків
- Досвід роботи за методологіями Agile, Scrum або Kanban
- Знання проєктування технічних рішень, визначення бізнес-вимог, аналізу та зіставлення
- Розуміння Spark, Hadoop або Elasticsearch
- Володіння принаймні одним із Python, Java або скриптингом оболонки Linux/Unix
- Досвід реалізації комплексних програм упровадження рішень для боротьби з фінансовими злочинами або шахрайством, що охоплюють вимоги, проєктування рішень, конфігурацію, SIT, UAT, розгортання, оновлення, міграції та перехід у хмару
- Розуміння інфраструктурних проєктів, моделей даних і архітектури застосунків або бізнесу
- Функціональне знання моніторингу транзакцій AML/CTF, KYC, санкцій, SAM, розслідування сповіщень, процесів SAR/STR та оцінювання ризиків AML
- Знання WLM, санкційного скринінгу, вимог OFAC/ООН/ЄС, перевірки PEP і перевірки негативних згадок
- Досвід налаштування сценаріїв, оптимізації порогів, зменшення хибних спрацювань та оцінювання розривів між готовими й індивідуальними рішеннями
- Досвід розроблення або підтримки модулів KYC, CDD, EDD, санкційного скринінгу, PEP, перевірки негативних згадок, моніторингу транзакцій або керування справами
- Знання робочих процесів керування справами
- Досвід збору вимог, документування та аналізу розривів
- Сильне аналітичне мислення та здатність пропонувати підходи до налаштування й зіставлення конфігурацій
- Відмінні навички спілкування з клієнтами
- Здатність перевіряти тестові випадки та надавати рекомендації командам тестування
- Готовність за потреби виїжджати до клієнтів
Переваги
- Конкурентна заробітна плата
- Кар’єрні можливості в EY — міжнародній організації, що пропонує підтримку, інклюзивну культуру та технологічно орієнтовану роботу
- Можливість долучатися до ініціатив із модернізації та трансформації
- Досвід клієнтського консалтингу, демонстрацій продуктів, навчання й оціночних досліджень