AML RightSource hợp tác với các tổ chức nhằm củng cố công tác tuân thủ phòng chống tội phạm tài chính thông qua chuyên môn về chống rửa tiền và các dịch vụ ứng dụng công nghệ. Các dịch vụ của công ty gồm vận hành tuân thủ được quản lý, tư vấn về tội phạm tài chính và giám sát rủi ro bên thứ ba, giúp khách hàng cải thiện cách xử lý các công việc tuân thủ phức tạp. Công ty phục vụ hơn 500 khách hàng trên toàn cầu và có đội ngũ hơn 4.000 chuyên gia tập trung vào phòng chống tội phạm tài chính và tối ưu hóa tuân thủ.
Chuyên viên phân tích AML cấp độ đầu vào — Làm việc từ xa tại Malaysia
Theo dõi giao dịch, điều tra dấu hiệu bất thường và hỗ trợ tuân thủ AML, KYC tại AML RightSource. Góp phần đáp ứng nhu cầu báo cáo và cải thiện quy trình phân tích.
Mô tả
- Rà soát giao dịch tài khoản để phát hiện nguy cơ rửa tiền và hoạt động đáng ngờ khác
- Điều tra bất thường trong dữ liệu dựa trên quy định AML, BSA và thông lệ trong ngành
- Phối hợp với bộ phận Tuân thủ, Quản lý dữ liệu và các nhóm khác trong việc phân tích giao dịch và đáp ứng yêu cầu báo cáo
- Sử dụng các nguồn dữ liệu phức tạp và công cụ phân tích
- Góp phần cải thiện quy trình phân tích và báo cáo
Yêu cầu
- Bằng cử nhân
- Trình độ tiếng Anh từ B2 trở lên
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt
- Tư duy phân tích và khả năng giải quyết vấn đề
- Thành thạo Microsoft Excel và Word
- Có khả năng quản lý nhiều nhiệm vụ, làm việc độc lập và xây dựng mối quan hệ hợp tác
Phúc lợi
- Làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động
- Tham gia các dự án phát triển cho khách hàng quốc tế
- Được sử dụng nền tảng đào tạo nội bộ
- Mức lương và chế độ đãi ngộ cạnh tranh
- Cơ hội phát triển chuyên môn và nghề nghiệp
- Môi trường làm việc thân thiện, hợp tác
- Cơ hội đào tạo và phát triển
- Không gian làm việc đa văn hóa
- Môi trường hòa nhập, coi trọng các góc nhìn đa dạng trong quá trình ra quyết định