Η AML RightSource συνεργάζεται με οργανισμούς για την ενίσχυση της συμμόρφωσης κατά του οικονομικού εγκλήματος, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τεχνολογία. Οι υπηρεσίες της περιλαμβάνουν διαχειριζόμενες λειτουργίες συμμόρφωσης, συμβουλευτική για οικονομικά εγκλήματα και παρακολούθηση κινδύνων τρίτων, βοηθώντας τους πελάτες να βελτιώσουν τη διαχείριση σύνθετων εργασιών συμμόρφωσης. Η εταιρεία εξυπηρετεί περισσότερους από 500 πελάτες παγκοσμίως και διαθέτει ομάδα άνω των 4.000 επαγγελματιών που επικεντρώνονται στην πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων και στη βελτιστοποίηση της συμμόρφωσης.
Αναλυτής AML αρχικού επιπέδου — Εξ αποστάσεως εργασία στη Μαλαισία
Παρακολούθηση συναλλαγών, διερεύνηση ασυνήθιστων ευρημάτων και υποστήριξη της συμμόρφωσης AML και KYC στην AML RightSource. Συμβολή στην κάλυψη αναγκών αναφοράς και στη βελτίωση αναλυτικών διαδικασιών.
Περιγραφή
- Εξετάζετε συναλλαγές λογαριασμών για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλες ύποπτες ενέργειες
- Διερευνάτε ανωμαλίες δεδομένων με βάση τους κανονισμούς AML και BSA και τις πρακτικές του κλάδου
- Συνεργάζεστε με τις ομάδες Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Δεδομένων και άλλες ομάδες για την ανάλυση συναλλαγών και τις απαιτήσεις αναφοράς
- Χρησιμοποιείτε σύνθετες πηγές δεδομένων και αναλυτικά εργαλεία
- Συμβάλλετε στη βελτίωση των διαδικασιών ανάλυσης και αναφοράς
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου
- Γνώση αγγλικών επιπέδου B2 ή ανώτερου
- Ισχυρές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
- Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
- Καλή γνώση Microsoft Excel και Word
- Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών, αυτόνομης εργασίας και ανάπτυξης συνεργατικών επαγγελματικών σχέσεων
Παροχές
- Πλήρης απασχόληση με σύμβαση εργασίας
- Συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης για διεθνείς πελάτες
- Πρόσβαση σε εσωτερική πλατφόρμα εκπαίδευσης
- Ανταγωνιστικός μισθός και πακέτο παροχών
- Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης
- Φιλικό και συνεργατικό κλίμα στην ομάδα
- Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
- Πολυπολιτισμικός χώρος εργασίας
- Συμπεριληπτικό περιβάλλον που εκτιμά τις διαφορετικές οπτικές στη λήψη αποφάσεων