AML RightSource співпрацює з організаціями, допомагаючи посилювати дотримання вимог у сфері боротьби з фінансовими злочинами завдяки експертизі з протидії відмиванню коштів і послугам із використанням технологій. Компанія пропонує операційний супровід комплаєнс-процесів, консультації з питань фінансових злочинів і моніторинг ризиків третіх сторін. Це допомагає клієнтам ефективніше керувати складними завданнями з комплаєнсу. Компанія обслуговує понад 500 клієнтів у всьому світі, а її команда налічує більш як 4 000 фахівців, які зосереджені на запобіганні фінансовим злочинам та оптимізації комплаєнс-процесів.
Молодший аналітик AML — дистанційно в Малайзії
Відстежуйте транзакції, розслідуйте аномалії та підтримуйте дотримання вимог AML і KYC в AML RightSource. Допомагайте виконувати вимоги до звітності й удосконалювати аналітичні процеси.
Опис
- Перевіряйте операції за рахунками на предмет можливого відмивання коштів та іншої підозрілої активності
- Розслідуйте аномалії в даних з огляду на вимоги AML і BSA та галузеві практики
- Співпрацюйте з командами з комплаєнсу, управління даними та іншими підрозділами під час аналізу транзакцій і підготовки звітності
- Працюйте зі складними джерелами даних та аналітичними інструментами
- Допомагайте вдосконалювати процеси аналізу та звітності
Вимоги
- Ступінь бакалавра
- Знання англійської мови на рівні B2 або вище
- Відмінні навички усного та письмового спілкування
- Аналітичне мислення та здатність розв’язувати проблеми
- Впевнене володіння Microsoft Excel і Word
- Здатність виконувати кілька завдань, працювати самостійно та налагоджувати конструктивні робочі взаємини
Переваги
- Повна зайнятість за трудовим договором
- Участь у проєктах розвитку для міжнародних клієнтів
- Доступ до внутрішньої навчальної платформи
- Конкурентна заробітна плата та пакет пільг
- Можливості для професійного зростання та розвитку
- Дружня атмосфера співпраці в команді
- Можливості для навчання та розвитку
- Мультикультурне робоче середовище
- Інклюзивне середовище, де різноманіття поглядів цінується під час ухвалення рішень