AML RightSource сотрудничает с организациями, помогая укреплять соблюдение требований в сфере борьбы с финансовыми преступлениями благодаря экспертизе в области противодействия отмыванию денег и услугам с применением технологий. В число предложений компании входят операционное сопровождение комплаенс-процессов, консультации по вопросам финансовых преступлений и мониторинг рисков, связанных с третьими сторонами. Это помогает клиентам эффективнее управлять сложными задачами в области комплаенса. Компания обслуживает более 500 клиентов по всему миру, а её команда насчитывает свыше 4 000 специалистов, занимающихся предотвращением финансовых преступлений и оптимизацией комплаенс-процессов.
Младший аналитик AML — удалённо в Малайзии
Отслеживайте транзакции, расследуйте аномалии и поддерживайте соблюдение требований AML и KYC в AML RightSource. Помогайте выполнять требования к отчётности и совершенствовать аналитические процессы.
Описание
- Проверяйте операции по счетам на предмет возможного отмывания денег и другой подозрительной активности
- Выявляйте и расследуйте аномалии в данных с учётом требований AML и BSA и отраслевых практик
- Взаимодействуйте с командами по комплаенсу, управлению данными и другими подразделениями при анализе транзакций и подготовке отчётности
- Работайте со сложными источниками данных и аналитическими инструментами
- Помогайте улучшать процессы анализа и отчётности
Требования
- Степень бакалавра
- Владение английским языком на уровне B2 или выше
- Отличные навыки письменного и устного общения
- Аналитическое мышление и способность решать проблемы
- Уверенное владение Microsoft Excel и Word
- Умение выполнять несколько задач, работать самостоятельно и выстраивать конструктивные рабочие отношения
Преимущества
- Полная занятость по трудовому договору
- Участие в проектах развития для международных клиентов
- Доступ к внутренней обучающей платформе
- Конкурентоспособная зарплата и пакет льгот
- Возможности для профессионального роста и развития
- Дружелюбная атмосфера сотрудничества в команде
- Возможности для обучения и развития
- Мультикультурная рабочая среда
- Инклюзивная среда, в которой разнообразие взглядов ценится при принятии решений