AML RightSource עובדת עם ארגונים כדי לחזק את הציות בתחום המאבק בפשיעה פיננסית, באמצעות מומחיות במאבק בהלבנת הון ושירותים הנתמכים בטכנולוגיה. היצע השירותים שלה כולל תפעול ציות מנוהל, ייעוץ בתחום הפשיעה הפיננסית וניטור סיכוני צד שלישי, המסייעים ללקוחות לשפר את ניהולן של משימות ציות מורכבות. החברה משרתת יותר מ־500 לקוחות ברחבי העולם, ומעסיקה יותר מ־4,000 אנשי מקצוע המתמקדים במניעת פשיעה פיננסית ובייעול הציות.
אנליסט/ית מתחיל/ה למניעת הלבנת הון — עבודה מרחוק במלזיה
מעקב אחר עסקאות, בדיקת חריגות ותמיכה בעמידה בדרישות AML ו-KYC ב־AML RightSource. סיוע במענה לצורכי דיווח ובשיפור תהליכים אנליטיים.
תיאור
- בדיקת עסקאות בחשבונות לאיתור חשד אפשרי להלבנת הון או לפעילות חשודה אחרת
- בדיקת חריגות בנתונים בהתאם לתקנות AML ו-BSA ולנהלים המקובלים בענף
- עבודה עם צוותי ציות, ניהול נתונים וצוותים נוספים בניתוח עסקאות ובמענה לדרישות דיווח
- שימוש במקורות נתונים מורכבים ובכלים אנליטיים
- סיוע בשיפור תהליכי ניתוח ודיווח
דרישות
- תואר ראשון
- שליטה באנגלית ברמת B2 ומעלה
- כישורי תקשורת חזקים בכתב ובעל פה
- חשיבה אנליטית ויכולת לפתור בעיות
- שליטה ב-Microsoft Excel וב-Word
- יכולת לנהל כמה משימות במקביל, לעבוד באופן עצמאי ולבנות קשרי עבודה שיתופיים
הטבות
- משרה מלאה בחוזה העסקה
- השתתפות בפרויקטי פיתוח עבור לקוחות בינלאומיים
- גישה לפלטפורמת הדרכה פנימית
- שכר וחבילת הטבות תחרותיים
- הזדמנויות לצמיחה ולהתפתחות מקצועית
- אווירת צוות ידידותית ושיתופית
- הזדמנויות להכשרה ולהתפתחות
- סביבת עבודה רב-תרבותית
- סביבה מכלילה המעריכה מגוון נקודות מבט בתהליכי קבלת החלטות