تعمل AML RightSource مع المؤسسات على تعزيز الامتثال لمكافحة الجرائم المالية من خلال خبرتها في مكافحة غسل الأموال وخدماتها المدعومة بالتكنولوجيا. وتشمل خدماتها عمليات الامتثال المُدارة والاستشارات في الجرائم المالية ومراقبة مخاطر الأطراف الثالثة، لمساعدة العملاء على تحسين إدارة أعمال الامتثال المعقدة. وتخدم الشركة أكثر من 500 عميل حول العالم، ويضم فريقها أكثر من 4,000 متخصص يركزون على منع الجرائم المالية وتحسين الامتثال.
محلل مبتدئ لمكافحة غسل الأموال — عن بُعد في ماليزيا
راقب المعاملات، وتحقق من الحالات غير المعتادة، وادعم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل لدى AML RightSource. ساهم في تلبية احتياجات إعداد التقارير وتحسين العمليات التحليلية.
الوصف
- راجع معاملات الحسابات بحثًا عن مؤشرات محتملة على غسل الأموال أو أي نشاط مشبوه آخر
- تحقق من الحالات غير المعتادة في البيانات وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال وقانون السرية المصرفية والممارسات المتبعة في القطاع
- تعاون مع فرق الامتثال وإدارة البيانات وغيرها في تحليل المعاملات وتلبية متطلبات إعداد التقارير
- استخدم مصادر بيانات معقدة وأدوات تحليلية
- ساهم في تحسين عمليات التحليل وإعداد التقارير
المتطلبات
- درجة البكالوريوس
- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى B2 أو أعلى
- مهارات قوية في التواصل الكتابي والشفهي
- تفكير تحليلي وقدرة على حل المشكلات
- إتقان استخدام Microsoft Excel وWord
- القدرة على إدارة مهام متعددة والعمل باستقلالية وبناء علاقات عمل تعاونية
المزايا
- وظيفة بدوام كامل بموجب عقد عمل
- المشاركة في مشاريع تطوير لعملاء دوليين
- إمكانية الوصول إلى منصة تدريب داخلية
- راتب وحزمة مزايا تنافسيان
- فرص للنمو والتطور المهني
- أجواء عمل ودودة وتعاونية ضمن فريق
- فرص للتدريب والتطوير
- بيئة عمل متعددة الثقافات
- بيئة شاملة تقدّر تنوع وجهات النظر في صنع القرار