AML RightSource colabora con organizaciones para reforzar el cumplimiento en materia de delitos financieros mediante su experiencia en prevención del blanqueo de capitales y servicios basados en tecnología. Su oferta incluye operaciones de cumplimiento gestionadas, asesoría sobre delitos financieros y supervisión de riesgos de terceros, con el objetivo de ayudar a sus clientes a gestionar mejor tareas de cumplimiento complejas. La empresa presta servicio a más de 500 clientes en todo el mundo y cuenta con un equipo de más de 4.000 profesionales centrados en prevenir delitos financieros y optimizar el cumplimiento.
Analista júnior de AML — remoto en Malasia
Supervisa transacciones, investiga anomalías y apoya el cumplimiento de AML y KYC en AML RightSource. Contribuye a atender las necesidades de informes y a mejorar los procesos analíticos.
Descripción
- Revisar transacciones de cuentas para detectar posibles casos de blanqueo de capitales y otras actividades sospechosas
- Investigar anomalías en los datos conforme a la normativa AML y BSA y a las prácticas del sector
- Colaborar con los equipos de Cumplimiento, Gestión de Datos y otros equipos en el análisis de transacciones y los requisitos de información
- Utilizar fuentes de datos complejas y herramientas analíticas
- Ayudar a mejorar los procesos de análisis e información
Requisitos
- Grado universitario
- Dominio del inglés de nivel B2 o superior
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita
- Capacidad analítica y para resolver problemas
- Dominio de Microsoft Excel y Word
- Capacidad para gestionar varias tareas, trabajar de forma autónoma y establecer relaciones de colaboración
Beneficios
- Empleo a tiempo completo con contrato laboral
- Participación en proyectos de desarrollo para clientes internacionales
- Acceso a una plataforma interna de formación
- Salario y paquete de beneficios competitivos
- Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional
- Ambiente de equipo cordial y colaborativo
- Oportunidades de formación y desarrollo
- Entorno de trabajo multicultural
- Entorno inclusivo que valora las diversas perspectivas en la toma de decisiones