A Control Risks é uma consultoria global especializada em riscos que ajuda organizações a operar com mais confiança em ambientes voláteis e complexos. Seu trabalho abrange gestão de riscos de segurança, segurança operacional e de proteção, resiliência organizacional, resposta a crises e riscos digitais. A empresa também presta consultoria sobre riscos políticos e relacionados a países, ética, conformidade, governança, questões forenses e temas ambientais, sociais e de governança. Ao combinar orientação estratégica com serviços práticos de gestão de riscos, a Control Risks apoia as organizações na preparação para interrupções e no gerenciamento de ameaças que podem afetar suas operações em todo o mundo.
Pesquisador de due diligence em cidadania por investimento
Conduza pesquisas de due diligence para a Control Risks, analisando crimes financeiros, titularidade, sanções e riscos reputacionais. Elabore relatórios concisos com base em fontes abertas e humanas, mídia, bancos de dados e documentos.
Descrição
- Conduza trabalhos de due diligence relacionados a cidadania por investimento, compliance corporativo, ABAC, ESG, crimes financeiros, IPO e projetos de KYC.
- Pesquise mídia e bancos de dados com critérios de busca complexos e metodologia rigorosa.
- Trabalhe com redes de fontes locais para obter informações de compliance que não estão disponíveis em pesquisas de fontes abertas.
- Interprete os resultados das buscas no contexto de cada projeto e país.
- Tire conclusões e identifique conexões indiretas nos resultados das pesquisas.
- Avalie os achados usando métodos padrão ou personalizados de classificação de risco.
- Sintetize os achados relevantes em relatórios.
- Apresente e explique os achados a colegas internos quando necessário.
- Trabalhe com colegas de toda a empresa para realizar projetos conjuntos.
- Revise, coordene e reporte resultados de pesquisas em fontes abertas e humanas.
- Avalie documentos e corrobore sua relevância contextual sob prazos apertados.
- Identifique preocupações reputacionais e criminais, beneficiários finais, estruturas corporativas complexas, pessoas politicamente expostas e exposição a sanções.
Requisitos
- Ter motivação para identificar indicadores de lavagem de dinheiro e fraude de identidade e avaliar o risco residual.
- Conhecer o cenário de riscos comerciais, jurídicos, de mídia e integridade em uma ou mais das seguintes regiões: antiga União Soviética, Sul, Leste ou Sudeste Asiático, África Subsaariana ou região MENA.
- Falar e escrever inglês fluentemente.
- Redigir relatórios claros e bem contextualizados, em inglês simples e adequado ao ambiente de negócios.
- Comunicar temas complexos com eficácia, oralmente e por escrito.
- Resumir grandes volumes de informação com clareza e concisão.
- Gerenciar e priorizar várias tarefas com prazos apertados.
- Demonstrar muita atenção aos detalhes e fortes habilidades para resolver problemas.
- Trabalhar com eficácia tanto de forma independente quanto em equipe.
- Ter diploma de graduação.
- Experiência na coleta de inteligência online e de fontes humanas é desejável.
- Conhecimento de outro idioma relevante para a pesquisa é desejável.
- Conhecimento de práticas de geração de riqueza em setores e jurisdições relevantes, adquirido profissionalmente, pessoalmente ou academicamente, é desejável.
Benefícios
- Pacote competitivo de remuneração e benefícios.
- Bônus global discricionário baseado no desempenho da empresa e no desempenho individual.
- Modelo híbrido, com opções de trabalho flexível e remoto.
- Responsabilidade direta e oportunidades de desenvolvimento de carreira.
- Trabalho colaborativo em projetos envolventes.
- Ambiente de trabalho global gratificante e inclusivo.
- Acesso a grupos de recursos empresariais, incluindo MOSAIC, Women's Network e Synergy.
- Empregador que oferece igualdade de oportunidades.
- Adaptações razoáveis durante o processo de entrevistas.