Control Risks è una società di consulenza globale specializzata nella gestione dei rischi, che aiuta le organizzazioni a operare con maggiore fiducia in contesti volatili e complessi. Le sue attività comprendono la gestione dei rischi per la sicurezza, la sicurezza operativa e protettiva, la resilienza organizzativa, la risposta alle crisi e i rischi digitali. La società offre inoltre consulenza sui rischi politici e legati ai singoli Paesi, sull’etica, la conformità, la governance, le questioni forensi e gli aspetti ambientali, sociali e di governance. Combinando consulenza strategica e servizi pratici di gestione dei rischi, Control Risks supporta le organizzazioni nella preparazione alle interruzioni e nella gestione delle minacce che possono incidere sulle loro attività in tutto il mondo.
Ricercatore di due diligence per la cittadinanza per investimento
Conduci ricerche di due diligence per Control Risks su reati finanziari, titolarità, sanzioni e rischi reputazionali. Redigi rapporti concisi basati su fonti aperte e umane, media, banche dati e documenti.
Descrizione
- Gestisci incarichi di due diligence riguardanti cittadinanza per investimento, conformità aziendale, ABAC, ESG, reati finanziari, IPO e progetti KYC.
- Effettua ricerche su media e banche dati usando criteri complessi e una metodologia rigorosa.
- Collabora con reti di fonti locali per ottenere informazioni sulla conformità non disponibili tramite ricerche su fonti aperte.
- Interpreta i risultati delle ricerche nel contesto di ciascun progetto e paese.
- Trai conclusioni e individua collegamenti indiretti nei risultati delle ricerche.
- Valuta i risultati con metodi standard o personalizzati di classificazione del rischio.
- Sintetizza i risultati pertinenti in rapporti.
- Illustra e presenta i risultati ai colleghi interni quando necessario.
- Collabora con colleghi in tutta l’azienda per realizzare progetti congiunti.
- Esamina, coordina e riferisce i risultati delle ricerche su fonti aperte e dell’intelligence umana.
- Valuta i documenti e conferma la loro rilevanza nel contesto, rispettando scadenze ravvicinate.
- Individua rischi reputazionali e criminali, titolari effettivi, strutture societarie complesse, persone politicamente esposte ed esposizione a sanzioni.
Requisiti
- Essere motivati a individuare indicatori di riciclaggio di denaro e frode d’identità e a valutare il rischio residuo.
- Conoscere il panorama dei rischi commerciali, legali, mediatici e di integrità in una o più delle seguenti aree: ex Unione Sovietica, Asia meridionale, orientale o sudorientale, Africa subsahariana o regione MENA.
- Parlare e scrivere fluentemente in inglese.
- Redigere rapporti articolati e chiari in un inglese semplice e appropriato al contesto aziendale.
- Comunicare con efficacia argomenti complessi, oralmente e per iscritto.
- Riassumere grandi quantità di informazioni in modo chiaro e conciso.
- Gestire e stabilire le priorità di più attività con scadenze ravvicinate.
- Dimostrare grande attenzione ai dettagli e solide capacità di risoluzione dei problemi.
- Lavorare efficacemente sia in autonomia sia all’interno di un team.
- Avere una laurea.
- È preferibile avere esperienza nella raccolta di informazioni da fonti online e umane.
- È preferibile conoscere un’altra lingua pertinente alle ricerche.
- È preferibile conoscere le pratiche di generazione della ricchezza nei settori e nelle giurisdizioni pertinenti, grazie a esperienze professionali, personali o accademiche.
Benefit
- Pacchetto retributivo e benefit competitivi.
- Bonus globale discrezionale basato sui risultati aziendali e individuali.
- Modalità di lavoro ibrida con opzioni flessibili e da remoto.
- Responsabilità dirette e opportunità di crescita professionale.
- Collaborazione a progetti stimolanti.
- Ambiente di lavoro globale gratificante e inclusivo.
- Accesso a gruppi di risorse aziendali, tra cui MOSAIC, Women's Network e Synergy.
- Datore di lavoro che garantisce pari opportunità.
- Adeguamenti ragionevoli durante il processo di colloquio.