Control Risks es una consultora global especializada en riesgos que ayuda a las organizaciones a operar con mayor confianza en entornos volátiles y complejos. Su trabajo abarca la gestión de riesgos de seguridad, la seguridad operativa y de protección, la resiliencia organizativa, la respuesta ante crisis y los riesgos digitales. La firma también asesora sobre riesgos políticos y de país, ética, cumplimiento normativo, gobernanza, asuntos forenses y cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Al combinar el asesoramiento estratégico con servicios prácticos de gestión de riesgos, Control Risks ayuda a las organizaciones a prepararse para las interrupciones y gestionar las amenazas que pueden afectar a sus operaciones en todo el mundo.
Investigador de diligencia debida en ciudadanía por inversión
Realiza investigaciones de diligencia debida para Control Risks sobre delitos financieros, titularidad, sanciones y riesgos reputacionales. Elabora informes concisos a partir de fuentes abiertas y humanas, medios de comunicación, bases de datos y documentos.
Descripción
- Gestiona encargos de diligencia debida sobre ciudadanía por inversión, cumplimiento corporativo, ABAC, ESG, delitos financieros, OPV y proyectos KYC.
- Investiga medios de comunicación y bases de datos con criterios de búsqueda complejos y una metodología rigurosa.
- Colabora con redes de fuentes locales para obtener información de cumplimiento que no está disponible mediante investigaciones de fuentes abiertas.
- Interpreta los resultados de búsqueda en el contexto de cada proyecto y país.
- Extrae conclusiones y descubre conexiones indirectas a partir de los resultados de la investigación.
- Evalúa los hallazgos mediante métodos de calificación de riesgos estándar o adaptados.
- Resume los hallazgos pertinentes en informes.
- Informa y presenta los hallazgos a colegas internos cuando sea necesario.
- Colabora con colegas de toda la empresa para realizar proyectos conjuntos.
- Revisa, coordina e informa sobre los resultados de investigaciones de fuentes abiertas y humanas.
- Evalúa documentos y corrobora su importancia en contexto y con plazos ajustados.
- Identifica riesgos reputacionales y penales, titulares reales, estructuras corporativas complejas, personas expuestas políticamente y exposición a sanciones.
Requisitos
- Tener motivación para identificar indicadores de blanqueo de capitales y fraude de identidad, y evaluar el riesgo residual correspondiente.
- Conocer el panorama de riesgos comerciales, legales, mediáticos y de integridad de una o varias de estas regiones: la antigua Unión Soviética, Asia meridional, oriental o sudoriental, África subsahariana o la región MENA.
- Hablar y escribir inglés con fluidez.
- Redactar informes matizados y claros en un inglés sencillo y apropiado para el ámbito empresarial.
- Comunicar temas complejos de forma eficaz, tanto oralmente como por escrito.
- Resumir grandes volúmenes de información de forma clara y concisa.
- Gestionar y priorizar varias tareas con plazos ajustados.
- Demostrar gran atención al detalle y sólidas habilidades para resolver problemas.
- Trabajar eficazmente tanto de manera independiente como en equipo.
- Tener un título universitario.
- Se valorará la experiencia en la recopilación de inteligencia en línea y de fuentes humanas.
- Se valorará el conocimiento de otro idioma pertinente para la investigación.
- Se valorará el conocimiento de las prácticas de generación de riqueza en sectores y jurisdicciones pertinentes, adquirido profesionalmente, en el ámbito personal o académico.
Beneficios
- Paquete competitivo de remuneración y beneficios.
- Bono global discrecional basado en el rendimiento de la empresa y el individual.
- Modalidad híbrida con opciones de trabajo flexible y remoto.
- Responsabilidad directa y oportunidades de desarrollo profesional.
- Colaboración en proyectos interesantes.
- Un entorno de trabajo global gratificante e inclusivo.
- Acceso a grupos de recursos empresariales, como MOSAIC, Women's Network y Synergy.
- Empresa que ofrece igualdad de oportunidades.
- Adaptaciones razonables durante el proceso de entrevistas.