Control Risks ist eine weltweit tätige spezialisierte Risikoberatung, die Organisationen dabei unterstützt, in volatilen und komplexen Umfeldern mit größerer Sicherheit zu agieren. Das Leistungsspektrum umfasst das Management von Sicherheitsrisiken, operative und persönliche Schutzmaßnahmen, organisatorische Resilienz, Krisenreaktion und digitale Risiken. Darüber hinaus berät das Unternehmen zu politischen Risiken und Länderrisiken, Ethik, Compliance, Governance, forensischen Fragestellungen sowie zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen. Durch die Verbindung strategischer Beratung mit praxisnahen Risikodienstleistungen unterstützt Control Risks Organisationen dabei, sich auf Störungen vorzubereiten und Bedrohungen zu bewältigen, die ihre weltweiten Aktivitäten beeinträchtigen können.
Recherche zu Due Diligence bei Staatsbürgerschaft durch Investition
Recherchieren Sie für Control Risks Risiken in den Bereichen Finanzkriminalität, Eigentumsverhältnisse, Sanktionen und Reputation. Erstellen Sie prägnante Berichte auf Grundlage öffentlich zugänglicher und menschlicher Quellen, Medien, Datenbanken und Dokumente.
Beschreibung
- Due-Diligence-Aufträge zu Staatsbürgerschaft durch Investition, Unternehmens-Compliance, ABAC, ESG, Finanzkriminalität, IPO- und KYC-Projekten bearbeiten.
- Medien und Datenbanken anhand komplexer Suchkriterien und einer sorgfältigen Methodik recherchieren.
- Mit Quellen-Netzwerken vor Ort zusammenarbeiten, um Compliance-Informationen zu erhalten, die über Open-Source-Recherche nicht verfügbar sind.
- Suchergebnisse im Kontext des jeweiligen Projekts und Landes interpretieren.
- Schlussfolgerungen ziehen und indirekte Verbindungen in den Rechercheergebnissen aufdecken.
- Ergebnisse anhand standardisierter oder individuell angepasster Risikobewertungsmethoden beurteilen.
- Relevante Erkenntnisse in Berichten zusammenfassen.
- Interne Kolleginnen und Kollegen bei Bedarf über die Ergebnisse informieren und diese präsentieren.
- Mit Kolleginnen und Kollegen im gesamten Unternehmen zusammenarbeiten, um gemeinsame Projekte umzusetzen.
- Ergebnisse aus Open-Source- und Human-Intelligence-Recherchen prüfen, koordinieren und dokumentieren.
- Dokumente unter Zeitdruck bewerten und ihre Bedeutung im jeweiligen Kontext bestätigen.
- Reputations- und strafrechtliche Bedenken, wirtschaftlich Berechtigte, komplexe Unternehmensstrukturen, politisch exponierte Personen und Sanktionsrisiken erkennen.
Anforderungen
- Motiviert sein, Hinweise auf Geldwäsche und Identitätsbetrug zu erkennen und deren verbleibendes Risiko zu bewerten.
- Die wirtschaftlichen, rechtlichen, medialen und Integritätsrisiken in einer oder mehreren der folgenden Regionen kennen: ehemalige Sowjetunion, Süd-, Ost- oder Südostasien, Subsahara-Afrika oder Naher Osten und Nordafrika (MENA).
- Fließend Englisch sprechen und schreiben.
- Nuancierte und klare Berichte in sachlichem, geschäftsgerechtem Englisch verfassen.
- Komplexe Themen mündlich und schriftlich wirksam vermitteln.
- Große Informationsmengen klar und prägnant zusammenfassen.
- Mehrere Aufgaben unter Einhaltung enger Fristen steuern und priorisieren.
- Ausgeprägte Detailgenauigkeit und starke Problemlösungsfähigkeiten mitbringen.
- Sowohl selbstständig als auch im Team effektiv arbeiten.
- Einen Hochschulabschluss besitzen.
- Erfahrung in der Beschaffung von Online- und Human-Source-Intelligence ist von Vorteil.
- Kenntnisse einer weiteren für die Recherche relevanten Sprache sind von Vorteil.
- Kenntnisse über die Vermögensbildung in relevanten Branchen und Rechtsräumen, erworben durch Beruf, persönliche Erfahrung oder Studium, sind von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Vergütungs- und Leistungspaket.
- Ermessensabhängiger globaler Bonus auf Grundlage der Unternehmens- und individuellen Leistung.
- Hybride Arbeitsmodelle mit flexiblen und ortsunabhängigen Arbeitsmöglichkeiten.
- Direkte Verantwortung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
- Zusammenarbeit an vielseitigen Projekten.
- Ein erfüllendes und inklusives globales Arbeitsumfeld.
- Zugang zu Mitarbeiter-Netzwerken, darunter MOSAIC, Women's Network und Synergy.
- Arbeitgeber mit gleichen Chancen für alle.
- Angemessene Anpassungen während des Bewerbungsgesprächs.