反洗錢、反詐欺、法遵、風險與法務協調員——遠端
為支付公司 WEpayments 協調反洗錢、反詐欺、法遵、風險與法務營運。帶領專業團隊，監督交易監控與調查，並支援監管及法律事務。
說明
- 管理、指導並培育反洗錢、反詐欺及法務分析師與實習生
- 維持團隊投入度，有效分配工作，並達成部門目標
- 協調並改善盡職調查以及 KYC、KYB、KYE 和 KYS 流程
- 監控交易，以偵測可疑或異常活動
- 帶領詳細的警示調查，並協調向 COAF 和 BACEN 提交必要報告
- 負責交易反詐欺預防與偵測工作
- 調整規則與風險引擎，在防護能力與客戶體驗之間取得平衡
- 就公司與監管事項向執行董事會提供建議
- 擔任合約的初步審查人員，並與外部法律顧問協調
- 制定、更新並監督反洗錢/反恐怖融資政策、反詐欺手冊及《道德與行為準則》的推行
- 在組織內建立強大的法遵意識
職位要求
- 法律、工商管理、經濟學、會計或相關專業學士學位
- 在支付機構、金融科技公司、銀行或收單公司擁有豐富的反洗錢/反恐怖融資及/或反詐欺經驗
- 深入了解 BACEN 與 COAF 的反洗錢/反恐怖融資法規、通告及支付安排要求
- 具備領導多學科團隊或為其提供技術協調的經驗
- 熟悉調查分析、交易監控及反詐欺規則校準
- 熟悉公司法、合約及巴西《一般資料保護法》（LGPD）
福利待遇
- 完全遠端職位
- 每週 40 小時工時，工作時間彈性
- 生日、寵物離世及搬家可享有薪休假
- 合作承攬安排