WEpayments là một công ty fintech và tổ chức thanh toán của Brazil được Ngân hàng Trung ương Brazil cấp phép. Được thành lập vào năm 2019, công ty cung cấp hạ tầng xử lý thanh toán và chi trả cho các doanh nghiệp số gia nhập hoặc mở rộng hoạt động tại Brazil, hỗ trợ cả giao dịch trong nước và xuyên biên giới.
Nền tảng của WEpayments xử lý các khoản thanh toán vào và chi trả với khối lượng lớn thông qua các phương thức nội địa như Pix, boleto và thẻ tín dụng. WEpayments kết hợp hạ tầng tài chính độc quyền với REST API, SDK, bảng điều khiển quản lý và các tích hợp WooCommerce, đồng thời duy trì tuân thủ PCI DSS và LGPD để hỗ trợ hoạt động thanh toán an toàn, được quản lý theo quy định.
Điều phối viên AML, Gian lận, Tuân thủ, Rủi ro và Pháp lý – Làm việc từ xa
Điều phối các hoạt động AML, phòng chống gian lận, tuân thủ, rủi ro và pháp lý cho WEpayments, một công ty thanh toán. Dẫn dắt các nhóm chuyên môn, giám sát việc theo dõi giao dịch và điều tra, đồng thời hỗ trợ các vấn đề pháp lý và quy định.
Mô tả
- Quản lý, huấn luyện và phát triển các chuyên viên cùng thực tập sinh về AML, gian lận và pháp lý
- Duy trì sự gắn kết của đội ngũ, phân bổ khối lượng công việc hiệu quả và hoàn thành các mục tiêu của bộ phận
- Điều phối và cải tiến các quy trình Thẩm định và KYC, KYB, KYE và KYS
- Giám sát giao dịch để phát hiện hoạt động đáng ngờ hoặc bất thường
- Dẫn dắt việc điều tra chi tiết các cảnh báo và điều phối hoạt động báo cáo cần thiết cho COAF và BACEN
- Chỉ đạo các sáng kiến phòng ngừa và phát hiện gian lận giao dịch
- Điều chỉnh các quy tắc và công cụ chấm điểm rủi ro để cân bằng giữa bảo vệ và trải nghiệm khách hàng
- Tư vấn cho Hội đồng Điều hành về các vấn đề doanh nghiệp và quy định
- Đóng vai trò là đầu mối rà soát hợp đồng ban đầu và phối hợp với cố vấn pháp lý bên ngoài
- Soạn thảo, cập nhật và giám sát việc triển khai các chính sách AML/CTF, sổ tay phòng chống gian lận và Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử
- Xây dựng tư duy tuân thủ vững mạnh trong toàn tổ chức
Yêu cầu
- Bằng cử nhân Luật, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Kế toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Có kinh nghiệm đáng kể về AML/CTF và/hoặc phòng chống gian lận tại tổ chức thanh toán, fintech, ngân hàng hoặc công ty thanh toán chấp nhận thẻ
- Hiểu biết nâng cao về các quy định, thông tư AML/CTF của BACEN và COAF, cùng các yêu cầu đối với hệ thống thanh toán
- Có kinh nghiệm lãnh đạo hoặc điều phối chuyên môn cho các nhóm đa ngành
- Nắm vững thực tiễn về phân tích điều tra, giám sát giao dịch và hiệu chỉnh quy tắc chống gian lận
- Có kiến thức làm việc vững về luật doanh nghiệp, hợp đồng và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Brazil (LGPD)
Phúc lợi
- Vị trí làm việc hoàn toàn từ xa
- Lịch làm việc linh hoạt dựa trên tuần làm việc 40 giờ
- Nghỉ hưởng lương nhân dịp sinh nhật, khi thú cưng qua đời và khi chuyển nhà
- Hình thức hợp tác theo hợp đồng