反洗钱、反欺诈、合规、风险与法务协调员——远程
为一家支付公司 WEpayments 协调反洗钱、反欺诈、合规、风险和法务运营。领导专业团队，监督交易监控与调查，并支持监管和法律事务。
描述
- 管理、指导并培养反洗钱、反欺诈和法务分析师及实习生
- 维护团队积极性，有效分配工作，并实现部门目标
- 协调并改进尽职调查以及 KYC、KYB、KYE 和 KYS 流程
- 监控交易，以识别可疑或异常活动
- 领导详细的警报调查，并协调向 COAF 和 BACEN 提交必要报告
- 负责交易反欺诈预防和检测工作
- 调整规则和风险引擎，在风险防护与客户体验之间取得平衡
- 就公司和监管事项向执行董事会提供建议
- 作为合同的首轮审核人，并与外部法律顾问协调
- 制定、更新并监督反洗钱/反恐怖融资政策、反欺诈手册以及《道德与行为准则》的实施
- 在组织内部建立强有力的合规意识
任职要求
- 法律、工商管理、经济学、会计或相关专业本科及以上学历
- 在支付机构、金融科技公司、银行或收单公司拥有丰富的反洗钱/反恐怖融资和/或反欺诈经验
- 深入了解 BACEN 和 COAF 的反洗钱/反恐怖融资法规、通告及支付安排要求
- 具备领导多学科团队或为其提供技术协调的经验
- 熟悉调查分析、交易监控和反欺诈规则校准
- 熟悉公司法、合同以及巴西《通用数据保护法》（LGPD）
福利待遇
- 完全远程办公
- 每周 40 小时工作制，工作时间灵活
- 生日、宠物离世和搬家可享带薪休假
- 合作承包商安排