WEpayments е бразилска финтех компания и платежна институция, упълномощена от Централната банка на Бразилия. Основана през 2019 г., компанията предоставя инфраструктура за обработка на плащания и изплащане на средства за дигитални предприятия, които навлизат на бразилския пазар или разширяват дейността си в Бразилия. Поддържа както вътрешни, така и трансгранични транзакции.
Платформата ѝ обработва големи обеми входящи и изходящи плащания чрез местни методи, включително Pix, boleto и кредитни карти. WEpayments съчетава собствена финансова инфраструктура с REST API, SDK, административно табло и интеграции за WooCommerce, като поддържа съответствие със стандарт PCI DSS и бразилския закон LGPD за сигурни и регулирани платежни операции.
Координатор по AML, измами, съответствие, риск и правни въпроси – дистанционна работа
Координирайте AML, предотвратяването на измами, съответствието, управлението на риска и правните операции за WEpayments, платежна компания. Ръководете специализирани екипи, наблюдавайте трансакциите и разследванията и подпомагайте регулаторните и правните въпроси.
Описание
- Управлявайте, обучавайте и развивайте AML, fraud и правни анализатори и стажанти
- Поддържайте ангажираността на екипа, разпределяйте ефективно работното натоварване и изпълнявайте целите на отдела
- Координирайте и подобрявайте процедурите за Due Diligence и KYC, KYB, KYE и KYS
- Наблюдавайте трансакциите за откриване на подозрителна или нетипична активност
- Ръководете подробни разследвания на сигналите и координирайте необходимото докладване до COAF и BACEN
- Ръководете инициативите за предотвратяване и откриване на измами при трансакции
- Адаптирайте правилата и механизмите за управление на риска, за да балансирате защитата и клиентското изживяване
- Консултирайте Изпълнителния съвет по корпоративни и регулаторни въпроси
- Извършвайте първоначален преглед на договорите и координирайте работата с външни правни консултанти
- Създавайте, актуализирайте и наблюдавайте въвеждането на политики за AML/CTF, наръчници за предотвратяване на измами и Етичен кодекс и кодекс за поведение
- Изграждайте силна култура на съответствие в цялата организация
Изисквания
- Бакалавърска степен по право, бизнес администрация, икономика, счетоводство или сродна дисциплина
- Значителен опит в AML/CTF и/или предотвратяване на измами в платежна институция, финтех компания, банка или компания за придобиване на плащания
- Задълбочено разбиране на регулациите, циркулярите и изискванията за платежни схеми по AML/CTF на BACEN и COAF
- Опит в ръководенето или техническата координация на мултидисциплинарни екипи
- Практически познания в разследващия анализ, наблюдението на трансакции и калибрирането на правила за борба с измамите
- Добро работно познаване на корпоративното право, договорите и Общия закон на Бразилия за защита на данните (LGPD)
Придобивки
- Изцяло дистанционна позиция
- Гъвкаво работно време при 40-часова работна седмица
- Платени почивни дни за рожден ден, загуба на домашен любимец и преместване
- Договорни отношения с кооперативен характер