WEpayments היא חברת פינטק ומוסד תשלומים ברזילאי המורשה על ידי הבנק המרכזי של ברזיל. החברה נוסדה בשנת 2019 ומספקת תשתית לעיבוד תשלומים ולהעברת כספים לעסקים דיגיטליים הנכנסים לברזיל או מתרחבים בה, תוך תמיכה בזרימות עסקאות מקומיות וחוצות גבולות.
הפלטפורמה שלה מטפלת בתשלומי גבייה ובהעברות כספים בהיקפים גדולים באמצעות אמצעי תשלום מקומיים, ובהם Pix, boleto וכרטיסי אשראי. WEpayments משלבת תשתית פיננסית קניינית עם ממשקי REST API, ערכות SDK, לוח ניהול ואינטגרציות ל-WooCommerce, תוך שמירה על תאימות לתקני PCI DSS ו-LGPD כדי לתמוך בפעילות תשלומים מאובטחת ומוסדרת.
רכז/ת הלבנת הון, הונאות, ציות, סיכונים ומשפטים – עבודה מרחוק
תיאום פעילות הלבנת ההון, מניעת ההונאות, הציות, ניהול הסיכונים והמשפטים בחברת התשלומים WEpayments. הובלת צוותי מומחים, פיקוח על ניטור עסקאות וחקירות ותמיכה בנושאים רגולטוריים ומשפטיים.
תיאור
- ניהול, הדרכה ופיתוח של אנליסטים ומתמחים בתחום הלבנת ההון, ההונאות והמשפטים
- שמירה על מעורבות הצוות, חלוקה יעילה של עומסי העבודה והשגת יעדי המחלקה
- תיאום ושיפור תהליכי בדיקת נאותות ו-KYC, KYB, KYE ו-KYS
- ניטור עסקאות לאיתור פעילות חשודה או חריגה
- הובלת חקירות מפורטות של התראות ותיאום הדיווחים הנדרשים ל-COAF ול-BACEN
- הובלת יוזמות למניעה ולאיתור של הונאות בעסקאות
- התאמת כללים ומנועי סיכונים כדי לאזן בין הגנה לחוויית הלקוח
- ייעוץ להנהלה הבכירה בנושאים תאגידיים ורגולטוריים
- שמש/י כגורם הבדיקה הראשוני לחוזים ותיאום עם יועצים משפטיים חיצוניים
- יצירה, עדכון ופיקוח על הטמעת מדיניות AML/CTF, מדריכי מניעת הונאות וקוד האתיקה וההתנהגות
- הטמעת תפיסת ציות חזקה בכל רחבי הארגון
דרישות
- תואר ראשון במשפטים, במנהל עסקים, בכלכלה, בחשבונאות או בתחום רלוונטי
- ניסיון משמעותי ב-AML/CTF ו/או במניעת הונאות במוסד תשלומים, בחברת פינטק, בבנק או בחברת סליקה
- הבנה מתקדמת של תקנות, חוזרים ודרישות הסדרי תשלום של BACEN ו-COAF בתחום AML/CTF
- ניסיון בהובלת צוותים רב-תחומיים או במתן תיאום מקצועי עבורם
- ידע מעשי בניתוח חקירות, ניטור עסקאות וכיול כללים למניעת הונאות
- ידע מקצועי חזק בדיני חברות, בחוזים ובחוק הגנת המידע הכללי של ברזיל (LGPD)
הטבות
- משרה מלאה מרחוק
- לוח זמנים גמיש על בסיס שבוע עבודה של 40 שעות
- ימי חופשה בתשלום עבור ימי הולדת, אבל על חיית מחמד ומעבר דירה
- התקשרות כקבלן במסגרת שיתופית