WEpayments ist ein brasilianisches Fintech- und Zahlungsinstitut, das von der brasilianischen Zentralbank zugelassen ist. Das 2019 gegründete Unternehmen bietet Zahlungsabwicklungs- und Auszahlungsinfrastrukturen für digitale Unternehmen, die in den brasilianischen Markt eintreten oder dort expandieren. Dabei unterstützt WEpayments sowohl inländische als auch grenzüberschreitende Zahlungsströme.
Die Plattform verarbeitet hohe Volumina bei Ein- und Auszahlungen über lokale Zahlungsmethoden wie Pix, Boleto und Kreditkarten. WEpayments kombiniert eine eigene Finanzinfrastruktur mit REST-APIs, SDKs, einem Verwaltungsdashboard und WooCommerce-Integrationen. Zugleich erfüllt das Unternehmen die Anforderungen von PCI DSS und LGPD, um sichere und regulierte Zahlungsprozesse zu ermöglichen.
Koordinator/in für Geldwäschebekämpfung, Betrugsprävention, Compliance, Risiko und Recht – Remote
Koordinieren Sie die Bereiche Geldwäschebekämpfung, Betrugsprävention, Compliance, Risiko und Recht für WEpayments, ein Zahlungsunternehmen. Führen Sie Spezialistenteams, überwachen Sie Transaktionen und Untersuchungen und unterstützen Sie regulatorische sowie rechtliche Angelegenheiten.
Beschreibung
- AML-, Betrugs- und Rechtsanalysten sowie Praktikanten führen, coachen und weiterentwickeln
- Das Engagement des Teams fördern, Arbeitslasten effektiv verteilen und Abteilungsziele erreichen
- Due-Diligence- sowie KYC-, KYB-, KYE- und KYS-Verfahren koordinieren und verbessern
- Transaktionen überwachen, um verdächtige oder atypische Aktivitäten zu erkennen
- Detaillierte Alert-Untersuchungen leiten und die erforderliche Berichterstattung an COAF und BACEN koordinieren
- Initiativen zur Prävention und Erkennung von Transaktionsbetrug steuern
- Regeln und Risikomodelle anpassen, um Schutz und Kundenerlebnis ausgewogen zu gestalten
- Den Vorstand zu gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Fragen beraten
- Als erste Prüfungsinstanz für Verträge fungieren und mit externen Rechtsberatern koordinieren
- AML/CTF-Richtlinien, Handbücher zur Betrugsprävention sowie den Ethik- und Verhaltenskodex erstellen, aktualisieren und deren Einführung überwachen
- Ein ausgeprägtes Compliance-Bewusstsein im gesamten Unternehmen verankern
Anforderungen
- Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Rechnungswesen oder einer verwandten Fachrichtung
- Umfangreiche Erfahrung in der Geldwäschebekämpfung/AML-CTF und/oder Betrugsprävention bei einem Zahlungsinstitut, Fintech, einer Bank oder einem Acquiring-Unternehmen
- Fortgeschrittene Kenntnisse der AML/CTF-Vorschriften, Rundschreiben und Anforderungen an Zahlungsvereinbarungen von BACEN und COAF
- Erfahrung in der Führung oder fachlichen Koordination multidisziplinärer Teams
- Praxiskenntnisse in Ermittlungsanalysen, Transaktionsüberwachung und der Kalibrierung von Anti-Betrugsregeln
- Sehr gute Kenntnisse im Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht und im brasilianischen Allgemeinen Datenschutzgesetz (LGPD)
Zusatzleistungen
- Vollständig remote arbeitende Position
- Flexible Arbeitszeit auf Grundlage einer 40-Stunden-Woche
- Bezahlte freie Tage am Geburtstag sowie bei Verlust eines Haustiers und bei einem Umzug
- Kooperative Tätigkeit auf Vertragsbasis