WEpayments — бразильская финтех-компания и платёжная организация, имеющая разрешение Центрального банка Бразилии. Основанная в 2019 году, компания предоставляет инфраструктуру для обработки платежей и выплат цифровым компаниям, которые выходят на бразильский рынок или расширяют на нём деятельность, поддерживая внутренние и трансграничные операции.
Платформа обрабатывает большие объёмы входящих и исходящих платежей через местные способы оплаты, включая Pix, boleto и банковские карты. WEpayments объединяет собственную финансовую инфраструктуру с REST API, SDK, панелью управления и интеграциями с WooCommerce, обеспечивая соответствие стандарту PCI DSS и требованиям LGPD для безопасных и регулируемых платёжных операций.
Координатор по ПОД/ФТ, борьбе с мошенничеством, комплаенсу, рискам и юридическим вопросам — удалённо
Координация операций WEpayments, платёжной компании, в сфере ПОД/ФТ, предотвращения мошенничества, комплаенса, рисков и юридических вопросов. Руководство командами специалистов, контроль мониторинга транзакций и расследований, поддержка регуляторных и юридических процессов.
Описание
- Управлять, наставлять и развивать аналитиков и стажёров по направлениям ПОД/ФТ, мошенничества и юридических вопросов
- Поддерживать вовлечённость команды, эффективно распределять рабочую нагрузку и обеспечивать достижение целей отдела
- Координировать и совершенствовать процедуры Due Diligence, KYC, KYB, KYE и KYS
- Мониторить транзакции для выявления подозрительной или нетипичной активности
- Руководить детальными расследованиями срабатываний и координировать необходимую отчётность для COAF и BACEN
- Руководить инициативами по предотвращению и выявлению мошенничества в транзакциях
- Настраивать правила и механизмы оценки рисков, находя баланс между защитой и удобством клиентов
- Консультировать Исполнительный совет по корпоративным и регуляторным вопросам
- Проводить первичную проверку договоров и координировать работу с внешними юридическими консультантами
- Создавать, обновлять и контролировать внедрение политик ПОД/ФТ, руководств по предотвращению мошенничества и Кодекса этики и поведения
- Формировать устойчивую культуру комплаенса во всей организации
Требования
- Высшее образование в области права, управления бизнесом, экономики, бухгалтерского учёта или смежной дисциплины
- Значительный опыт в сфере ПОД/ФТ и/или предотвращения мошенничества в платёжной организации, финтех-компании, банке или эквайринговой компании
- Продвинутое понимание нормативных актов BACEN и COAF в сфере ПОД/ФТ, циркуляров и требований к платёжным системам
- Опыт руководства межфункциональными командами или технической координации их работы
- Практические знания в области расследований, мониторинга транзакций и настройки антифрод-правил
- Глубокое знание корпоративного права, договоров и Общего закона Бразилии о защите данных (LGPD)
Преимущества
- Полностью удалённая работа
- Гибкий график при 40-часовой рабочей неделе
- Оплачиваемые выходные в день рождения, при утрате домашнего животного и переезде
- Сотрудничество в формате подрядчика