PNC — диверсифицированная компания, предоставляющая финансовые и банковские услуги, с возможностями карьерного развития на различных должностях в разных подразделениях организации. Ее рабочая среда ориентирована на инклюзивность, доступность, разнообразие и участие в жизни сообщества; компания также предлагает направления для студентов, выпускников и ветеранов. PNC подчеркивает приверженность принципу равных возможностей и соблюдению трудового законодательства, поэтому ее вакансии могут представлять интерес для кандидатов, которые ищут крупного работодателя в сфере финансовых услуг с широким выбором профессиональных направлений.
Специалист по выявлению и расследованиям
Расследуйте подозрительную банковскую активность и помогайте снижать потери PNC, связанные с мошенничеством, противодействием отмыванию денег и организационными рисками. Анализируйте дела, оценивайте необходимость отчетности и эскалации, поддерживайте усиление внутренних контролей.
Описание
- Расследовать и снижать риски, связанные с подозрительной банковской активностью.
- Помогать контролировать и предотвращать потери, связанные с мошенничеством, противодействием отмыванию денег и организационными рисками.
- Поддерживать разработку и внедрение внутренних контролей на основе анализа первопричин.
- Выявлять подозрительную активность и помогать предотвращать незаконные действия.
- Помогать возмещать понесенные потери.
- Выявлять пробелы в контролях и возможности их улучшения, которые могут иметь существенное финансовое значение.
- Самостоятельно взаимодействовать с внутренними и внешними заинтересованными сторонами, включая органы власти, учреждения и другие финансовые организации.
- Проводить расследования выявленной активности.
- Использовать стандартные критерии и независимое суждение для определения того, подлежит ли активность отчетности или требует эскалации.
- Готовить и вести необходимые записи расследований.
- Поддерживать решения, ориентированные на клиентов, и практики управления рисками на уровне всей организации.
Требования
- Обычно требуется диплом университета или колледжа; вместо этого может рассматриваться сочетание образования, профильных сертификатов и опыта.
- Не менее двух лет соответствующего профессионального опыта.
- В разделе «Образование» указана степень бакалавра.
- Знание политик и процедур по противодействию отмыванию денег и санкциям.
- Знание методов выявления и предотвращения мошенничества.
- Понимание операционного риска.
- Знание методов совершенствования бизнес-процессов.
- Развитые навыки принятия решений и критического мышления.
- Эффективные коммуникативные навыки.
- Способность решать проблемы.
- Навыки проведения исследований.
- Понимание стратегий снижения рисков.
- Сертификаты не требуются.
- Лицензии не требуются.
- Обязательные или предпочтительные языковые тесты не предусмотрены.
- Способность работать в офисе.
- PNC не предоставляет спонсорскую поддержку для получения рабочей визы и не участвует в программе STEM OPT для этой должности.
Преимущества
- Медицинское страхование и покрытие рецептурных препаратов с возможностью использования счета Health Savings Account.
- Варианты стоматологического страхования и страхования зрения.
- Страхование жизни для сотрудников и их супругов или детей.
- Краткосрочное и долгосрочное страхование по нетрудоспособности.
- План 401(k) с взносами PNC.
- Пенсионный план.
- Программы покупки акций для сотрудников.
- Счет возмещения расходов на уход за иждивенцами.
- Резервный уход за детьми и пожилыми родственниками.
- Возмещение расходов на усыновление, суррогатное материнство и услуги доулы.
- Помощь в обучении, включая полную оплату отдельных программ.
- Оздоровительная программа с финансовыми поощрениями.
- Отпуск по беременности и родительский отпуск.
- До 11 оплачиваемых праздничных дней в год.
- Девять дней для периодического отсутствия в год, если иное не предусмотрено законом.
- От 15 до 25 дней отпуска в год в зависимости от уровня должности.
- Дополнительные оплачиваемые дни отпуска в зависимости от стажа работы.
- Разумные условия и приспособления для соискателей и квалифицированных лиц с инвалидностью.