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TexasU.S. Bank cerca un Analista del rischio di frode per sviluppare regole antifrode basate sui dati per l’apertura di nuovi conti. Il ruolo analizza le tendenze, verifica i controlli e migliora le strategie di prevenzione delle frodi, bilanciando le esigenze dei clienti e quelle operative.
Guida gli analisti AML e coordina le operazioni contro la criminalità finanziaria presso BOQ Group, un innovativo gruppo bancario australiano. Supervisiona le indagini, la conformità normativa e la trasformazione operativa.
Ruolo di analista senior AML focalizzato su indagini, indicatori di rischio e controlli automatizzati presso Sicredi. Entra a far parte di una cooperativa finanziaria brasiliana impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Sicredi cerca un analista senior AML per guidare le indagini sui reati finanziari, i controlli di conformità, gli indicatori e le iniziative di automazione. Il ruolo si concentra sul rafforzamento dei dati, del monitoraggio, della reportistica e della conformità normativa in materia di AML/CTF all’interno di un istituto finanziario cooperativo brasiliano.
Guida la strategia dei prezzi dei minerali critici, l’analisi di mercato, i contenuti editoriali e le relazioni con il settore per Fastmarkets. Il ruolo combina pubblicazioni strategiche, sviluppo di benchmark, relazioni con gli stakeholder e crescita del mercato.
Guida la strategia editoriale, i contenuti sui prezzi e il coinvolgimento del mercato dei minerali critici nelle Americhe presso Fastmarkets, fornitore globale di prezzi delle materie prime e informazioni di mercato.
Analizza le transazioni e i profili dei clienti per identificare potenziali truffatori. Questo ruolo ibrido a São Paulo si concentra su conti, incidenti, MED e PIX.
