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RSM US LLP
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RSM US LLP es la firma miembro estadounidense de RSM International y presta principalmente servicios de auditoría, impuestos y consultoría a empresas del mercado medio. Su trabajo combina el conocimiento sectorial con un asesoramiento empresarial práctico para ayudar a sus clientes a afrontar desafíos operativos y estratégicos complejos, mejorar su rendimiento y avanzar hacia un crecimiento sostenible.
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Consultor temporal de auditoría de TI de AML (remoto) - RSM US

RSM US busca un consultor temporal de auditoría de TI de AML para apoyar de forma remota a un cliente bancario global en Estados Unidos. El puesto se centra en probar controles tecnológicos de AML, validar remediaciones y evaluar el cumplimiento normativo.

USEstados UnidosFLFloridaILIllinoisIAIowaNJNueva JerseyNCCarolina del NorteOHOhioTXTexas
54 $ – 80 $ / hora
RemotoContratoIntermedioSeniorIdioma Obligatorio: inglésDelitos financieros

Descripción

  • Evaluar el diseño y la eficacia operativa de los controles de TI que respaldan los procesos de AML y delitos financieros, incluidas las plataformas de monitoreo de transacciones, detección de sanciones y KYC/CDD.
  • Validar los problemas identificados y probar las medidas de remediación para determinar si las acciones correctivas abordan los riesgos documentados y los hallazgos normativos.
  • Realizar trabajos de auditoría basados en riesgos, incluidas pruebas de controles y procedimientos sustantivos específicos.
  • Evaluar los controles generales de TI, la gestión de cambios, la seguridad, los controles operativos y de datos en entornos tecnológicos de AML.
  • Realizar validaciones de modelos y pruebas de controles, revisando la gobernanza, las metodologías, los supuestos y la evidencia de respaldo.
  • Examinar documentación técnica, configuraciones de sistemas, flujos de datos, informes y controles de aplicaciones para respaldar las evaluaciones de riesgos y las conclusiones de auditoría.
  • Documentar deficiencias de control, determinar las causas raíz y recomendar mejoras prácticas para el entorno de control.
  • Elaborar documentación de auditoría clara, concisa y de alta calidad para la revisión de auditoría interna, autoridades reguladoras y partes interesadas.
  • Apoyar iniciativas de remediación normativa y validación de problemas para un gran cliente bancario global.

Requisitos

  • Al menos cinco años de experiencia en auditoría de TI, riesgo tecnológico, auditoría interna o una disciplina relacionada con la banca o los servicios financieros.
  • Experiencia realizando pruebas de controles, pruebas sustantivas específicas, validación de problemas o revisiones de remediación normativa.
  • Conocimientos prácticos de procesos de AML y delitos financieros, incluido el monitoreo de transacciones, la detección de sanciones y la diligencia debida del cliente.
  • Experiencia evaluando controles generales de TI, controles de aplicaciones, controles de seguridad y procesos de gestión de cambios.
  • Experiencia en validación de modelos, gobernanza de modelos o evaluaciones de eficacia de controles.
  • Capacidad para revisar e interpretar documentación técnica, arquitectura de sistemas, flujos de datos, configuraciones de sistemas y código.
  • Sólidas capacidades analíticas, de documentación, comunicación escrita y gestión de partes interesadas.
  • Se valora la experiencia en validación de órdenes de consentimiento y programas de remediación normativa.
  • Se valora la experiencia apoyando a grandes instituciones bancarias globales.
  • Se valora la experiencia en funciones de AML, delitos financieros, cumplimiento o riesgo normativo.
  • Se valora la experiencia con gestión del riesgo de modelos o marcos de gobernanza de modelos.
  • Se valora la experiencia trabajando en entornos normativos que involucren a la OCC, la Reserva Federal, la FDIC o autoridades similares.
  • Los solicitantes no deben necesitar patrocinio ahora ni en el futuro para empleos de nivel inicial; los titulares de visas F-1 están excluidos de dicha contratación de nivel inicial.

Beneficios

  • Paquete competitivo de compensación y beneficios.
  • Horario de trabajo flexible.

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