調查員 II，金融犯罪與法遵——明尼阿波利斯混合辦公
負責調查 Ameriprise Financial 的詐欺、法遵違規與可疑活動。 運用交易分析、調查研究與風險緩解措施，協助保護客戶資產。
說明
- 負責涉及高風險法遵問題、金融詐欺與敏感事項的內部及外部調查。
- 依據財務曝險、案件範圍與複雜程度，評估低至中風險案件。
- 透過蒐集資訊、追蹤調查結果與提出行動建議，提供進階調查與分析支援。
- 在內部及外部系統中搜尋相關佐證紀錄。
- 運用基礎資料分析找出潛在問題並降低風險。
- 與客戶及內部團隊協調處理升級及高關注度調查。
- 審查帳戶交易，以偵測詐欺與可疑活動。
- 識別詐欺帳戶、監控受控地址，並支援遵循《美國愛國者法案》。
- 協助業務團隊與員工團隊評估潛在問題及風險曝險。
- 制定、管理並執行營運流程與程序。
- 為所分配的專案提供專業領域知識。
- 持續掌握影響詐欺與法遵工作的產業實務、產品、服務、趨勢、法律與法規。
- 培訓調查員熟悉程序，並培訓各部門辨識新興詐欺模式。
職位要求
- 學士學位或相當於四年制教育的學歷。
- 三至五年相關專業工作經驗。
- 具備詐欺、法遵與調查方面的實務能力。
- 具備進行一般調查的經驗。
- 深入了解詐欺、法遵、實體安全以及適用的法律與法規。
- 具備良好的訪談能力。
- 能夠組織、排定優先順序並完成多項任務。
- 具備良好的書面與口頭溝通能力。
- 具備良好的分析與解決問題能力。
- 熟悉電腦與軟體，包括組織內部及其產品線所涵蓋的多個內部系統。
- 目前具備美國工作許可，且現在或未來均不需要雇主提供就業簽證贊助。
- 具備引導或主持相關活動經驗者優先。
- 熟悉與該職位相關的 Ameriprise 產品、服務及業務線者優先。
福利待遇
- 薪酬以績效給薪為基礎。
- 依職務而定的浮動薪酬可能包括獎金、佣金及／或長期獎勵。
- 休假。
- 病假。
- 401(k) 計畫。
- 健康保險。
- 牙科保險。
- 人壽保險。
- 支援辦公室協作，並可選擇每週一天在家工作。
- 招募與面試期間可提供合理便利支援。