调查员 II，金融犯罪与合规——明尼阿波利斯混合办公
负责调查 Ameriprise Financial 的欺诈、合规违规和可疑活动。 运用交易分析、调查研究和风险缓释措施，帮助保护客户资产。
描述
- 负责涉及高风险合规问题、金融欺诈和敏感事项的内部及外部调查。
- 根据财务风险敞口、案件范围和复杂程度，评估低风险至中风险案件。
- 通过收集信息、跟踪调查结果和提出行动建议，提供高级调查与分析支持。
- 在内部及外部系统中搜索相关佐证记录。
- 运用基础数据分析发现潜在问题并降低风险。
- 与客户及内部团队协调处理升级和高关注度调查。
- 审查账户交易，以发现欺诈和可疑活动。
- 识别欺诈账户、监控受控地址，并支持遵守《美国爱国者法案》。
- 帮助业务团队和员工团队评估潜在问题及风险敞口。
- 制定、管理并实施运营流程和程序。
- 为所分配项目提供专业领域知识。
- 持续了解影响欺诈与合规工作的行业惯例、产品、服务、趋势、法律和法规。
- 培训调查员掌握相关程序，并培训各部门识别新出现的欺诈模式。
任职要求
- 学士学位或相当于四年制教育的学历。
- 三至五年相关专业工作经验。
- 具备欺诈、合规和调查方面的实践能力。
- 具备开展一般调查的经验。
- 深入了解欺诈、合规、实体安全以及适用的法律法规。
- 具备较强的面谈能力。
- 能够组织、确定优先级并完成多项任务。
- 具备较强的书面和口头沟通能力。
- 具备较强的分析和解决问题能力。
- 熟练使用计算机和软件，包括组织内部及其产品线涉及的多个内部系统。
- 目前拥有美国工作许可，且现在或未来均无需雇主提供就业签证赞助。
- 具备引导或主持相关活动的经验者优先。
- 熟悉与该职位相关的 Ameriprise 产品、服务和业务线者优先。
福利待遇
- 薪酬以绩效 pay-for-performance 机制为基础。
- 根据职位不同，浮动薪酬可能包括奖金、佣金和/或长期激励。
- 带薪休假。
- 病假。
- 401(k) 计划。
- 医疗保险。
- 牙科保险。
- 人寿保险。
- 支持办公室协作，并可选择每周一天在家办公。
- 招聘和面试期间可提供合理便利支持。