Control Risks 是一家全球性专业风险咨询公司，帮助组织在充满波动和复杂性的环境中更有信心地开展运营。其业务涵盖安全风险管理、运营与保护安全、组织韧性、危机应对和数字风险。公司还就政治与国家风险、道德与合规、治理、法证事务以及环境、社会和治理议题提供咨询。Control Risks 将战略建议与务实的风险服务相结合，支持组织为中断做好准备，并管理可能影响其全球运营的各种威胁。
投资入籍尽职调查研究员
为 Control Risks 开展尽职调查研究，评估金融犯罪、所有权、制裁及声誉风险。 依据公开来源和人工情报、媒体、数据库及文件，撰写简明报告。
描述
- 负责投资入籍、企业合规、反贿赂与反腐败（ABAC）、环境、社会与治理（ESG）、金融犯罪、首次公开募股（IPO）及了解你的客户（KYC）项目的尽职调查任务。
- 按照复杂的搜索条件和严谨的方法研究媒体及数据库。
- 与当地信息来源网络合作，获取无法通过公开来源研究获得的合规信息。
- 结合各项目及所在国家或地区的背景解读搜索结果。
- 根据研究发现得出结论，并挖掘间接关联。
- 使用标准或定制的风险评级方法评估发现。
- 将相关发现精简整理成报告。
- 根据需要向内部同事介绍并汇报发现。
- 与公司各部门同事协作，共同交付项目。
- 审查、协调并汇报公开来源和人工情报研究所得的发现。
- 在紧迫期限内评估文件，并结合背景核实其重要性。
- 识别声誉及刑事风险、最终受益所有人、复杂企业架构、政治公众人物及制裁风险。
任职要求
- 积极识别洗钱和身份欺诈迹象，并评估其剩余风险。
- 了解前苏联地区、南亚、东亚或东南亚、撒哈拉以南非洲或中东和北非地区中至少一个地区的商业、法律、媒体及诚信风险环境。
- 英语听说读写流利。
- 能够用适合商务场景的通俗英语撰写细致、清晰的报告。
- 能够通过口头和书面方式有效沟通复杂主题。
- 能够清晰、简洁地总结大量信息。
- 能够在紧迫期限内管理并安排多项任务的优先级。
- 注重细节，具备出色的问题解决能力。
- 能够独立工作，也能有效参与团队协作。
- 拥有学位。
- 有在线情报和人工来源情报搜集经验者优先。
- 掌握与研究相关的其他语言者优先。
- 通过职业、个人或学术经历了解相关行业和司法辖区的财富创造方式者优先。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬和福利待遇。
- 根据公司及个人表现发放的全球酌情奖金。
- 混合办公安排，并提供灵活及远程工作选择。
- 承担直接责任并获得职业发展机会。
- 与同事协作参与有吸引力的项目。
- 富有成就感且包容的全球工作环境。
- 可加入包括 MOSAIC、女性网络和 Synergy 在内的业务资源小组。
- 提供平等就业机会的雇主。
- 面试过程中可提供合理便利安排。