Control Risks — международная специализированная консалтинговая компания в области управления рисками, помогающая организациям уверенно работать в нестабильной и сложной обстановке. Компания занимается управлением рисками безопасности, операционной и физической защитой, повышением организационной устойчивости, реагированием на кризисы и цифровыми рисками. Она также консультирует по вопросам политических и страновых рисков, этики, соблюдения нормативных требований, корпоративного управления, судебно-экспертных расследований, а также экологических, социальных и управленческих аспектов. Объединяя стратегические рекомендации с практическими услугами в сфере управления рисками, Control Risks помогает организациям подготовиться к сбоям и контролировать угрозы, способные повлиять на их деятельность по всему миру.
Исследователь по проверке благонадёжности в сфере гражданства за инвестиции
Проводить проверку благонадёжности для Control Risks, оценивая финансовые преступления, структуру собственности, санкционные и репутационные риски. Готовить краткие отчёты на основе открытых источников, информации от людей, СМИ, баз данных и документов.
Описание
- Вести проекты по проверке благонадёжности в сфере гражданства за инвестиции, корпоративного комплаенса, противодействия взяточничеству и коррупции (ABAC), экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG), финансовых преступлений, IPO и KYC.
- Изучать СМИ и базы данных по сложным поисковым критериям, применяя строгую методику.
- Взаимодействовать с сетями источников в странах проведения исследований, чтобы получать сведения о комплаенсе, недоступные из открытых источников.
- Интерпретировать результаты поиска с учётом конкретного проекта и страны.
- Формулировать выводы и выявлять косвенные связи в результатах исследований.
- Оценивать результаты с помощью стандартных или адаптированных методов определения уровня риска.
- Кратко излагать значимые результаты в отчётах.
- При необходимости докладывать о результатах и представлять их внутренним коллегам.
- Сотрудничать с коллегами по всей компании при выполнении совместных проектов.
- Проверять, координировать и представлять результаты исследований по открытым источникам и информации от людей.
- Оценивать документы и подтверждать их значимость в контексте проекта, соблюдая сжатые сроки.
- Выявлять репутационные и уголовно-правовые риски, конечных бенефициарных владельцев, сложные корпоративные структуры, публичных должностных лиц и подверженность санкциям.
Требования
- Стремление выявлять признаки отмывания денег и мошенничества с личными данными, а также оценивать остаточный риск.
- Знание коммерческих, правовых, медийных и репутационных рисков в одном или нескольких регионах: бывшем СССР, Южной, Восточной или Юго-Восточной Азии, странах Африки к югу от Сахары или регионе Ближнего Востока и Северной Африки.
- Свободное владение английским языком — устно и письменно.
- Умение писать содержательные и ясные отчёты простым английским языком, уместным для делового общения.
- Умение эффективно излагать сложные темы устно и письменно.
- Умение ясно и кратко обобщать большие объёмы информации.
- Умение управлять несколькими задачами и расставлять приоритеты при сжатых сроках.
- Внимание к деталям и развитые навыки решения проблем.
- Умение эффективно работать как самостоятельно, так и в команде.
- Наличие высшего образования.
- Приветствуется опыт сбора разведывательной информации из онлайн-источников и от людей.
- Приветствуется знание ещё одного языка, имеющего отношение к исследованиям.
- Приветствуется знание способов накопления капитала в соответствующих отраслях и юрисдикциях, полученное в ходе работы, личного опыта или обучения.
Преимущества
- Конкурентоспособная оплата труда и пакет льгот.
- Глобальный бонус по усмотрению компании, зависящий от результатов компании и личных достижений.
- Гибридный формат работы с гибкими условиями и возможностью удалённой работы.
- Непосредственная ответственность и возможности для профессионального развития.
- Совместная работа над интересными проектами.
- Перспективная и инклюзивная международная рабочая среда.
- Доступ к внутренним деловым сообществам, включая MOSAIC, Women's Network и Synergy.
- Работодатель, предоставляющий равные возможности.
- Разумные условия и адаптации на всех этапах собеседования.