Control Risks är ett globalt specialistkonsultföretag inom riskhantering som hjälper organisationer att verka med större trygghet i volatila och komplexa miljöer. Företagets arbete omfattar hantering av säkerhetsrisker, operativ säkerhet och personskydd, organisatorisk motståndskraft, krishantering och digitala risker. Företaget ger även råd om politiska risker och landrisker, etik, efterlevnad, bolagsstyrning, kriminaltekniska utredningar samt miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor. Genom att kombinera strategisk rådgivning med praktiska risktjänster hjälper Control Risks organisationer att förbereda sig för störningar och hantera hot som kan påverka deras verksamhet världen över.
Utredare inom due diligence för medborgarskap genom investering
Genomför due diligence-undersökningar för Control Risks med fokus på ekonomisk brottslighet, ägande, sanktioner och anseenderisker. Ta fram kortfattade rapporter baserade på öppna källor och mänsklig underrättelseinhämtning, medier, databaser och dokument.
Beskrivning
- Hantera due diligence-uppdrag inom medborgarskap genom investering, regelefterlevnad för företag, ABAC, ESG, ekonomisk brottslighet, börsintroduktioner och KYC-projekt.
- Undersöka medier och databaser med komplexa sökkriterier och en noggrann metodik.
- Samarbeta med lokala källnätverk för att få fram information om regelefterlevnad som inte finns tillgänglig genom undersökningar av öppna källor.
- Tolka sökresultat utifrån varje projekt och land.
- Dra slutsatser och upptäcka indirekta samband i undersökningsresultaten.
- Bedöma resultat med standardiserade eller anpassade metoder för riskklassificering.
- Sammanfatta relevanta resultat i rapporter.
- Informera interna kollegor om resultaten och presentera dem vid behov.
- Samarbeta med kollegor i hela företaget för att genomföra gemensamma projekt.
- Granska, samordna och rapportera resultat från undersökningar av öppna källor och mänsklig underrättelseinhämtning.
- Bedöma dokument och bekräfta deras betydelse i sitt sammanhang och under tidspress.
- Identifiera anseende- och brottsrisker, verkliga huvudmän, komplexa företagsstrukturer, personer i politiskt utsatt ställning och exponering mot sanktioner.
Krav
- Vara motiverad att identifiera tecken på penningtvätt och identitetsbedrägeri samt bedöma den kvarstående risken.
- Ha kunskap om kommersiella, juridiska, mediala risker och integritetsrisker i en eller flera av de tidigare sovjetrepublikerna, Sydasien, Östasien, Sydostasien, Afrika söder om Sahara eller MENA-regionen.
- Tala och skriva engelska flytande.
- Skriva nyanserade och tydliga rapporter på enkel engelska som passar i affärssammanhang.
- Kommunicera komplexa ämnen effektivt, både muntligt och skriftligt.
- Sammanfatta stora informationsmängder tydligt och kortfattat.
- Hantera och prioritera flera uppgifter med snäva tidsfrister.
- Vara noggrann och ha god problemlösningsförmåga.
- Arbeta effektivt både självständigt och i team.
- Ha en akademisk examen.
- Erfarenhet av att samla in underrättelser från nätet och mänskliga källor är meriterande.
- Kunskaper i ytterligare ett språk som är relevant för undersökningarna är meriterande.
- Kunskap om hur förmögenheter skapas inom relevanta sektorer och jurisdiktioner, förvärvad genom arbete, personliga erfarenheter eller studier, är meriterande.
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön och förmånspaket.
- Diskretionär global bonus baserad på företagets och individens resultat.
- Hybridarbete med flexibla arbetsformer och möjlighet till distansarbete.
- Direkt ansvar och möjligheter till karriärutveckling.
- Samarbete i engagerande projekt.
- En givande och inkluderande global arbetsmiljö.
- Tillgång till interna nätverk, däribland MOSAIC, Women's Network och Synergy.
- Arbetsgivare med lika möjligheter.
- Skäliga anpassningar under intervjuprocessen.