Control Risks là một công ty tư vấn rủi ro chuyên biệt hoạt động trên toàn cầu, giúp các tổ chức vận hành tự tin hơn trong những môi trường biến động và phức tạp. Phạm vi hoạt động của công ty bao gồm quản lý rủi ro an ninh, an ninh vận hành và bảo vệ, khả năng chống chịu của tổ chức, ứng phó khủng hoảng và rủi ro kỹ thuật số. Công ty cũng tư vấn về rủi ro chính trị và rủi ro quốc gia, đạo đức, tuân thủ, quản trị, các vấn đề pháp y, cũng như các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Bằng cách kết hợp tư vấn chiến lược với các dịch vụ quản lý rủi ro thực tiễn, Control Risks hỗ trợ các tổ chức chuẩn bị cho những gián đoạn và quản lý các mối đe dọa có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ trên toàn thế giới.
Chuyên viên nghiên cứu thẩm định chuyên sâu chương trình đầu tư lấy quốc tịch
Thực hiện nghiên cứu thẩm định chuyên sâu cho Control Risks, xem xét rủi ro về tội phạm tài chính, quyền sở hữu, lệnh trừng phạt và danh tiếng. Soạn báo cáo súc tích dựa trên nguồn tin mở, thông tin tình báo con người, truyền thông, cơ sở dữ liệu và tài liệu.
Mô tả
- Xử lý các nhiệm vụ thẩm định chuyên sâu liên quan đến chương trình đầu tư lấy quốc tịch, tuân thủ doanh nghiệp, ABAC, ESG, tội phạm tài chính, IPO và KYC.
- Nghiên cứu truyền thông và cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí tìm kiếm phức tạp và phương pháp chặt chẽ.
- Phối hợp với mạng lưới nguồn tin tại địa phương để thu thập thông tin tuân thủ không có được qua nghiên cứu nguồn mở.
- Diễn giải kết quả tìm kiếm theo bối cảnh của từng dự án và quốc gia.
- Rút ra kết luận và phát hiện các mối liên hệ gián tiếp trong kết quả nghiên cứu.
- Đánh giá phát hiện bằng phương pháp xếp hạng rủi ro tiêu chuẩn hoặc được điều chỉnh.
- Tóm lược các phát hiện liên quan thành báo cáo.
- Tóm tắt và trình bày phát hiện cho đồng nghiệp nội bộ khi cần.
- Phối hợp với đồng nghiệp trong công ty để thực hiện các dự án chung.
- Rà soát, điều phối và báo cáo kết quả nghiên cứu từ nguồn mở và thông tin tình báo con người.
- Đánh giá tài liệu và xác minh mức độ quan trọng của tài liệu theo bối cảnh trong điều kiện thời hạn gấp.
- Xác định các quan ngại về danh tiếng và hình sự, chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng, cơ cấu doanh nghiệp phức tạp, người có ảnh hưởng chính trị và mức độ liên quan đến lệnh trừng phạt.
Yêu cầu
- Có động lực xác định dấu hiệu rửa tiền và gian lận danh tính, đồng thời đánh giá rủi ro còn lại.
- Am hiểu bối cảnh rủi ro thương mại, pháp lý, truyền thông và liêm chính tại một hoặc nhiều khu vực: Liên Xô cũ, Nam Á, Đông Á hoặc Đông Nam Á, châu Phi hạ Sahara, hoặc Trung Đông và Bắc Phi.
- Sử dụng thành thạo tiếng Anh khi nói và viết.
- Viết báo cáo rõ ràng, tinh tế bằng tiếng Anh phổ thông phù hợp với môi trường kinh doanh.
- Truyền đạt hiệu quả các chủ đề phức tạp bằng lời nói và văn bản.
- Tóm tắt lượng lớn thông tin một cách rõ ràng và súc tích.
- Quản lý và sắp xếp ưu tiên nhiều nhiệm vụ trong điều kiện thời hạn gấp.
- Chú ý kỹ đến chi tiết và có kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.
- Làm việc hiệu quả cả độc lập lẫn trong nhóm.
- Có bằng cấp đại học.
- Ưu tiên có kinh nghiệm thu thập thông tin tình báo từ nguồn trực tuyến và con người.
- Ưu tiên biết thêm ngôn ngữ liên quan đến hoạt động nghiên cứu.
- Ưu tiên có kiến thức về cách tạo lập tài sản trong các lĩnh vực và khu vực pháp lý liên quan, thu được qua công việc, trải nghiệm cá nhân hoặc học tập.
Phúc lợi
- Gói lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh.
- Thưởng toàn cầu tùy theo quyết định của công ty, căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty và cá nhân.
- Mô hình làm việc kết hợp với các lựa chọn linh hoạt và làm việc từ xa.
- Trách nhiệm trực tiếp và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Cộng tác trong các dự án hấp dẫn.
- Môi trường làm việc toàn cầu bổ ích và hòa nhập.
- Được tham gia các nhóm nguồn lực doanh nghiệp, bao gồm MOSAIC, Women's Network và Synergy.
- Nhà tuyển dụng tạo cơ hội bình đẳng.
- Có thể yêu cầu điều chỉnh hợp lý trong quá trình phỏng vấn.