A Control Risks globális, kockázati tanácsadással foglalkozó szakértői vállalat, amely abban segíti a szervezeteket, hogy nagyobb magabiztossággal működjenek változékony és összetett környezetekben. Tevékenysége kiterjed a biztonsági kockázatok kezelésére, a működési és személyvédelmi biztonságra, a szervezeti ellenálló képességre, a válságkezelésre és a digitális kockázatokra. A cég emellett politikai és országkockázatokról, etikáról, megfelelésről, vállalatirányításról, igazságügyi kérdésekről, valamint környezeti, társadalmi és irányítási ügyekről is tanácsot ad. A Control Risks a stratégiai tanácsadást gyakorlati kockázati szolgáltatásokkal ötvözve támogatja a szervezeteket a világszerte működésüket érintő fennakadásokra való felkészülésben és a fenyegetések kezelésében.
Befektetéssel szerzett állampolgárság átvilágítási kutatója
Végezzen átvilágítási kutatást a Control Risks számára, feltárva a pénzügyi bűncselekményekkel, tulajdonosi viszonyokkal, szankciókkal és hírnévvel kapcsolatos kockázatokat. Tömör jelentéseit nyílt forrásokból és emberi hírszerzési forrásokból, médiából, adatbázisokból és dokumentumokból származó információkra alapozza.
Leírás
- Végezzen átvilágítási feladatokat befektetéssel szerzett állampolgársági, vállalati megfelelőségi, ABAC-, ESG-, pénzügyi bűnözési, IPO- és KYC-projektekben.
- Kutatson médiában és adatbázisokban összetett keresési feltételekkel és szigorú módszertannal.
- Dolgozzon helyi forráshálózatokkal, hogy olyan megfelelőségi információkhoz jusson, amelyek nyílt forrású kutatással nem érhetők el.
- Értelmezze a keresési eredményeket az egyes projektek és országok összefüggésében.
- Vonjon le következtetéseket, és tárjon fel közvetett kapcsolatokat a kutatási eredményekben.
- Értékelje a megállapításokat szabványos vagy egyedi kockázatbesorolási módszerekkel.
- Foglalja össze a releváns megállapításokat jelentésekben.
- Szükség szerint tájékoztassa belső munkatársait, és mutassa be nekik az eredményeket.
- Működjön együtt a vállalat munkatársaival közös projektek megvalósításában.
- Tekintse át, hangolja össze és jelentse az nyílt forrású és emberi hírszerzési kutatások eredményeit.
- Értékelje a dokumentumokat, és erősítse meg azok jelentőségét az adott összefüggésben, szoros határidők mellett.
- Azonosítsa a hírnévvel és bűncselekményekkel kapcsolatos aggályokat, a végső tényleges tulajdonosokat, az összetett vállalati struktúrákat, a politikailag exponált személyeket és a szankciós kitettséget.
Követelmények
- Legyen motivált a pénzmosásra és személyazonossággal kapcsolatos csalásra utaló jelek felismerésére és a fennmaradó kockázatuk értékelésére.
- Ismerje a volt Szovjetunió, Dél-, Kelet- vagy Délkelet-Ázsia, a Szaharától délre fekvő Afrika vagy a MENA-régió legalább egyikének kereskedelmi, jogi, média- és integritási kockázatait.
- Beszéljen és írjon folyékonyan angolul.
- Írjon árnyalt, világos jelentéseket, üzleti környezetben megfelelő, közérthető angolsággal.
- Kommunikáljon hatékonyan összetett témákról szóban és írásban.
- Foglaljon össze világosan és tömören nagy mennyiségű információt.
- Kezeljen és rangsoroljon több feladatot szoros határidők mellett.
- Fordítson kiemelt figyelmet a részletekre, és rendelkezzen erős problémamegoldó készséggel.
- Dolgozzon hatékonyan önállóan és csapatban egyaránt.
- Rendelkezzen diplomával.
- Az online és emberi forrású hírszerzési információgyűjtésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
- A kutatáshoz kapcsolódó másik nyelv ismerete előnyt jelent.
- Előnyt jelent az érintett ágazatokban és joghatóságokban alkalmazott vagyonteremtési gyakorlatok szakmai, személyes vagy tanulmányi tapasztalatból származó ismerete.
Juttatások
- Versenyképes javadalmazási és juttatási csomag.
- A vállalati és egyéni teljesítményen alapuló, mérlegelés szerint megítélt globális bónusz.
- Hibrid munkarend rugalmas és távoli munkavégzési lehetőségekkel.
- Közvetlen felelősségvállalás és karrierfejlődési lehetőségek.
- Együttműködés érdekes projekteken.
- Jutalmazó és befogadó globális munkakörnyezet.
- Hozzáférés vállalati erőforráscsoportokhoz, köztük a MOSAIC, a Women's Network és a Synergy csoportokhoz.
- Esélyegyenlőséget biztosító munkáltató.
- Ésszerű alkalmazkodási lehetőségek az interjúfolyamat során.