Hawk phát triển công nghệ tuân thủ quy định ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho các tổ chức tài chính và công ty fintech. Nền tảng của Hawk hỗ trợ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, ngân hàng số và doanh nghiệp tiền mã hóa giải quyết các rủi ro tội phạm tài chính thông qua các công cụ giám sát chống rửa tiền, sàng lọc thanh toán, đánh giá rủi ro khách hàng và phòng chống gian lận. Bằng cách tăng cường phạm vi kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả vận hành và giảm số cảnh báo sai, Hawk giúp các đội ngũ tuân thủ quản lý những quy trình phức tạp liên quan đến giao dịch và rủi ro khách hàng.
Chuyên viên Triển khai, Giải pháp AML và Phòng chống Gian lận (Làm việc kết hợp)
Triển khai các giải pháp AML, phát hiện gian lận và sàng lọc cho khách hàng ngân hàng từ khâu cấu hình đến khi đưa vào vận hành. Dẫn dắt hoạt động tích hợp, kiểm thử, đào tạo, lập tài liệu và phối hợp các bên liên quan trong suốt quá trình triển khai.
Mô tả
- Chuyển đổi yêu cầu của khách hàng thành các giải pháp giám sát giao dịch, sàng lọc khách hàng và phát hiện gian lận có thể vận hành
- Đánh giá nhu cầu về AML, phòng chống gian lận và sàng lọc, đồng thời đề xuất cấu hình hiệu quả
- Thiết lập quy tắc, sàng lọc, xếp hạng rủi ro khách hàng và quy trình làm việc dựa trên các chính sách, thuật toán, quy định và yếu tố rủi ro liên quan
- Dẫn dắt việc triển khai kỹ thuật và tích hợp thông qua API hoặc quy trình xử lý theo lô
- Hỗ trợ kiểm thử, kiểm thử chấp nhận người dùng, phê duyệt, khắc phục sự cố và chuyển sang môi trường vận hành
- Đào tạo nghiệp vụ và kỹ thuật cho các nhóm khách hàng
- Quản lý kế hoạch triển khai từ khi ký hợp đồng đến khi đưa vào vận hành đúng hạn và trong phạm vi đã thống nhất
- Cập nhật hồ sơ triển khai và thường xuyên cung cấp thông tin cho các bên liên quan
- Đóng vai trò là đầu mối chính cho các câu hỏi và vấn đề liên quan đến triển khai
- Phối hợp với các Đối tác Giá trị Khách hàng và chia sẻ phản hồi thực tế với các nhóm Sản phẩm, Phát triển và tiếp cận thị trường
- Ghi lại các quyết định cấu hình và cơ sở lý giải để phục vụ kiểm toán viên và cơ quan quản lý
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động và kết quả triển khai nhằm đáp ứng các mốc hoàn thành và ngày đưa vào vận hành đã thống nhất
Yêu cầu
- Có ít nhất sáu năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai hoặc tư vấn giải pháp
- Có từ ba năm kinh nghiệm thực tế trở lên trong việc cung cấp các giải pháp AML, phòng chống gian lận hoặc sàng lọc
- Có chuyên môn vững về AML và tuân thủ, bao gồm các typology, mô hình và yêu cầu pháp lý
- Tự tin thảo luận và bảo vệ các bộ quy tắc với MLRO
- Có kinh nghiệm thực tế với SQL, API, CSV, JSON và mô hình hóa dữ liệu
- Quen thuộc với SWIFT MT, ISO 20022, SEPA và dữ liệu thẻ
- Có kinh nghiệm tích hợp API, tải trọng JSON, cấu hình SFTP và SSO
- Đã chứng minh khả năng triển khai thành công các dự án phức tạp đúng tiến độ, ưu tiên kinh nghiệm trong ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác
- Có khả năng điều phối các bên liên quan nội bộ và bên ngoài, đồng thời quản lý kỳ vọng
- Có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát
- Tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, hệ thống thông tin, kỹ thuật, tài chính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc có kinh nghiệm thực tế tương đương
- Biết tiếng Đức ở mức sử dụng thành thạo trong công việc là một lợi thế
- Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ tương đương, hoặc kinh nghiệm trong nhóm tuân thủ tuyến phòng thủ thứ hai hoặc nhóm MLRO, là một lợi thế
- Quen thuộc với các công cụ AI như Claude là một lợi thế
- Có thể làm việc tại văn phòng từ hai đến ba ngày mỗi tuần theo hình thức làm việc kết hợp
Phúc lợi
- Văn hóa được xây dựng trên sự tin tưởng, hợp tác và nhiệt huyết chung
- Cơ hội phát triển chuyên môn cùng khả năng đóng góp vào những công việc có ý nghĩa
- Hình thức làm việc kết hợp với yêu cầu có mặt tại văn phòng từ hai đến ba ngày mỗi tuần
- Có thể lựa chọn ghi âm và chuyển biên bản phỏng vấn với sự hỗ trợ của AI, tùy thuộc vào sự đồng ý
- Bản ghi phỏng vấn chỉ được sử dụng nội bộ cho mục đích đánh giá