Hawk desarrolla tecnología de cumplimiento normativo basada en inteligencia artificial para instituciones financieras y empresas fintech. Su plataforma ayuda a bancos, proveedores de servicios de pago, neobancos y empresas de criptomonedas a abordar los riesgos de delitos financieros mediante herramientas de monitorización contra el blanqueo de capitales, filtrado de pagos, evaluación del riesgo de los clientes y prevención del fraude. Al mejorar la cobertura de riesgos y la eficiencia operativa, y reducir los falsos positivos, Hawk ayuda a los equipos de cumplimiento a gestionar flujos de trabajo complejos relacionados con las transacciones y el riesgo de los clientes.
Especialista en Implementación de Soluciones AML y contra el Fraude (Híbrido)
Implementa soluciones de AML, detección de fraude y screening para clientes bancarios, desde la configuración hasta la puesta en producción. Lidera las integraciones, las pruebas, la formación, la documentación y la coordinación con las partes interesadas durante cada implementación.
Descripción
- Traducir los requisitos de los clientes en soluciones operativas de monitorización de transacciones, screening de clientes y detección de fraude
- Evaluar las necesidades de AML, fraude y screening, y recomendar configuraciones eficaces
- Configurar reglas, screening, calificaciones de riesgo de clientes y flujos de trabajo utilizando las políticas, los algoritmos, las normativas y los factores de riesgo pertinentes
- Liderar las implementaciones técnicas y las integraciones mediante API o procesos por lotes
- Dar soporte a las pruebas, las pruebas de aceptación del usuario, las aprobaciones, la resolución de problemas y la transición a producción
- Impartir formación funcional y técnica a los equipos de los clientes
- Gestionar los planes de implementación desde la firma del contrato hasta una puesta en producción puntual y dentro del alcance
- Mantener actualizados los registros de implementación y proporcionar actualizaciones periódicas a las partes interesadas
- Actuar como contacto principal para las preguntas y los problemas relacionados con la implementación
- Trabajar con los Customer Value Partners y compartir comentarios prácticos con los equipos de Producto, Desarrollo y go-to-market
- Registrar las decisiones de configuración y su justificación para auditores y reguladores
- Asumir la responsabilidad de las actividades y los resultados de la implementación para cumplir los hitos de finalización y las fechas de puesta en producción acordadas
Requisitos
- Al menos seis años de experiencia en implementación o consultoría de soluciones
- Tres o más años de experiencia práctica en la entrega de soluciones de AML, fraude o screening
- Sólidos conocimientos de AML y cumplimiento normativo, incluidas tipologías, patrones y expectativas regulatorias
- Seguridad para debatir y defender conjuntos de reglas con un MLRO
- Experiencia práctica con SQL, API, CSV, JSON y modelado de datos
- Familiaridad con SWIFT MT, ISO 20022, SEPA y datos de tarjetas
- Experiencia integrando API, cargas JSON, configuraciones SFTP y SSO
- Experiencia demostrada en la entrega puntual de implementaciones complejas, preferiblemente para bancos u otras instituciones financieras
- Capacidad para coordinar a las partes interesadas internas y externas y gestionar sus expectativas
- Dominio del inglés para la comunicación profesional
- Título en informática, sistemas de información, ingeniería, finanzas o una disciplina relacionada, o experiencia práctica equivalente
- El alemán fluido para los negocios se considera una ventaja
- La certificación CAMS o equivalente, o experiencia en un equipo de cumplimiento de segunda línea o MLRO, se considera una ventaja
- La familiaridad con herramientas de IA como Claude se considera una ventaja
- Disponibilidad para trabajar presencialmente entre dos y tres días por semana en un régimen híbrido
Beneficios
- Una cultura basada en la confianza, la colaboración y el entusiasmo compartido
- Oportunidades de crecimiento profesional con la posibilidad de contribuir a un trabajo significativo
- Modalidad de trabajo híbrida con asistencia presencial entre dos y tres días por semana
- Grabación y transcripción opcionales de la entrevista con asistencia de IA, sujetas a consentimiento
- Las grabaciones de las entrevistas se utilizan únicamente con fines de evaluación interna