تطوّر Hawk تقنيات للامتثال التنظيمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية. تساعد منصتها البنوك ومزوّدي خدمات الدفع والبنوك الرقمية وشركات العملات المشفّرة على مواجهة مخاطر الجرائم المالية من خلال أدوات لمراقبة مكافحة غسل الأموال، وفحص المدفوعات، وتقييم مخاطر العملاء، ومنع الاحتيال. ومن خلال تحسين تغطية المخاطر والكفاءة التشغيلية وتقليل النتائج الإيجابية الكاذبة، تدعم Hawk فرق الامتثال في إدارة عمليات سير العمل المعقّدة المتعلقة بالمعاملات ومخاطر العملاء.
أخصائي تنفيذ حلول مكافحة غسل الأموال والاحتيال (هجين)
نفّذ حلول مكافحة غسل الأموال وكشف الاحتيال والفحص للعملاء المصرفيين، بدءًا من الإعداد وحتى الإطلاق. قدْ عمليات التكامل والاختبار والتدريب والتوثيق وتنسيق أصحاب المصلحة طوال كل عملية تنفيذ.
الوصف
- ترجمة متطلبات العملاء إلى حلول عملية لمراقبة المعاملات وفحص العملاء وكشف الاحتيال
- تقييم احتياجات مكافحة غسل الأموال والاحتيال والفحص والتوصية بإعدادات فعّالة
- إعداد القواعد والفحص وتصنيفات مخاطر العملاء وسير العمل باستخدام السياسات والخوارزميات واللوائح وعوامل المخاطر ذات الصلة
- قيادة عمليات النشر والتكامل التقني عبر واجهات برمجة التطبيقات أو العمليات الدفعية
- دعم الاختبار واختبار قبول المستخدمين والموافقات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والانتقال إلى بيئة الإنتاج
- تقديم التدريب الوظيفي والتقني لفرق العملاء
- إدارة خطط التنفيذ بدءًا من توقيع العقد وحتى الإطلاق في الوقت المحدد وضمن النطاق
- الحفاظ على تحديث سجلات التنفيذ وتقديم تحديثات منتظمة إلى أصحاب المصلحة
- العمل كنقطة الاتصال الرئيسية للأسئلة والمشكلات المتعلقة بالتنفيذ
- التعاون مع شركاء قيمة العملاء ومشاركة الملاحظات العملية مع فرق المنتجات والتطوير وطرح المنتجات في السوق
- تسجيل قرارات الإعداد وأسبابها الداعمة للمدققين والجهات التنظيمية
- تحمّل مسؤولية أنشطة التنفيذ ونتائجها لتحقيق مراحل الإنجاز وتواريخ الإطلاق المتفق عليها
المتطلبات
- ست سنوات على الأقل من الخبرة في التنفيذ أو استشارات الحلول
- ثلاث سنوات أو أكثر من الخبرة العملية في تقديم حلول مكافحة غسل الأموال أو الاحتيال أو الفحص
- خبرة قوية في مكافحة غسل الأموال والامتثال، بما في ذلك الأنماط والاتجاهات والتوقعات التنظيمية
- القدرة على مناقشة مجموعات القواعد والدفاع عنها مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
- خبرة عملية في SQL وواجهات برمجة التطبيقات وCSV وJSON ونمذجة البيانات
- الإلمام بتنسيقات SWIFT MT وISO 20022 وSEPA وبيانات البطاقات
- خبرة في تكامل واجهات برمجة التطبيقات وحمولات JSON وإعدادات SFTP وتسجيل الدخول الأحادي
- نجاح مثبت في تنفيذ عمليات معقدة وفق الجدول الزمني، ويفضل لدى البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى
- القدرة على تنسيق أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وإدارة التوقعات
- إجادة التواصل باللغة الإنجليزية
- درجة في علوم الحاسوب أو نظم المعلومات أو الهندسة أو التمويل أو تخصص ذي صلة، أو خبرة عملية معادلة
- إتقان الألمانية على مستوى الأعمال ميزة إضافية
- شهادة CAMS أو شهادة معادلة، أو خبرة في فريق امتثال من المستوى الثاني أو فريق مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ميزة إضافية
- الإلمام بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل Claude ميزة إضافية
- الاستعداد للعمل في الموقع من يومين إلى ثلاثة أيام أسبوعيًا ضمن ترتيب عمل هجين
المزايا
- ثقافة عمل قائمة على الثقة والتعاون والحماس المشترك
- فرص للنمو المهني مع إمكانية المساهمة في أعمال ذات معنى
- ترتيب عمل هجين يتطلب الحضور في الموقع من يومين إلى ثلاثة أيام كل أسبوع
- إمكانية اختيار تسجيل المقابلة ونسخها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بموافقة المرشح
- تُستخدم تسجيلات المقابلات لأغراض التقييم الداخلي فقط