Westpac New Zealand
Westpac New Zealand
5.001 – 10.000 Nhân viên
Bảo hiểmHậu cầnTư vấn
Westpac New Zealand cung cấp các dịch vụ ngân hàng và tài chính cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên khắp New Zealand. Các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng bao gồm tài khoản giao dịch hằng ngày, thẻ tín dụng, khoản vay mua nhà, KiwiSaver và các sản phẩm đầu tư khác, bảo hiểm cùng dịch vụ ngân hàng số, bên cạnh hoạt động hỗ trợ tại chi nhánh. Tổ chức này cũng phát triển các giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng trong những lĩnh vực như kinh doanh nông nghiệp, du lịch, bán lẻ và y tế, tạo cơ hội cho những người làm việc trong các nhóm ngân hàng, công nghệ, vận hành và chăm sóc khách hàng.

Chuyên viên Phân tích KYC - Làm việc tại Tauranga

Thực hiện thẩm định khách hàng và đánh giá rủi ro cho Westpac New Zealand trong vai trò phòng chống tội phạm tài chính lấy khách hàng làm trọng tâm. Hỗ trợ tuân thủ AML, khắc phục tồn đọng và đưa ra quyết định dựa trên rủi ro một cách chính xác.

Mô tả

  • Thực hiện rà soát thẩm định khách hàng định kỳ và theo sự kiện (CDD), cũng như thẩm định chuyên sâu (EDD)
  • Đánh giá hồ sơ khách hàng để phát hiện các dấu hiệu rủi ro
  • Duy trì tính chính xác của hồ sơ khách hàng và hồ sơ rà soát trên các hệ thống của công ty
  • Phối hợp với các Quản lý Quan hệ khách hàng, bộ phận Tuân thủ và bộ phận Quản trị rủi ro để thu thập và xác minh thông tin khách hàng
  • Cung cấp trải nghiệm thẩm định thuận tiện, thân thiện với khách hàng đồng thời đáp ứng các yêu cầu tuân thủ
  • Hỗ trợ thúc đẩy các sáng kiến cải tiến liên tục
  • Đóng góp vào các dự án khắc phục tồn đọng
  • Theo dõi các cập nhật pháp luật và thông lệ tốt nhất đang thay đổi trong ngành

Yêu cầu

  • Có ít nhất một năm kinh nghiệm về KYC, AML hoặc tuân thủ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính hoặc môi trường pháp lý
  • Có kiến thức thực tế về pháp luật AML/CFT của New Zealand và các yêu cầu quản lý
  • Giao tiếp bằng văn bản và lời nói rõ ràng, hiệu quả
  • Thành thạo các hệ thống quản lý khách hàng và tuân thủ
  • Có khả năng phân tích, phán đoán và ra quyết định dựa trên rủi ro tốt
  • Cực kỳ chính xác và chú ý đến chi tiết
  • Có tinh thần hợp tác và khả năng thích ứng trong công việc
  • Thể hiện tính chính trực và khả năng bảo mật thông tin
  • Có khả năng duy trì các tiêu chuẩn tuân thủ đồng thời hỗ trợ trải nghiệm tích cực cho khách hàng
  • Có kinh nghiệm xử lý khách hàng rủi ro cao, bao gồm quỹ tín thác, PEP hoặc pháp nhân offshore, là một lợi thế
  • Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ AML tương đương là một lợi thế

Phúc lợi

  • Vị trí hợp đồng có thời hạn đến hết tháng 3 năm 2027
  • Có cơ hội tham gia các sáng kiến cải tiến liên tục và dự án khắc phục tồn đọng
  • Môi trường làm việc hòa nhập, chào đón ứng viên từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, bao gồm người có thần kinh đa dạng và người mắc bệnh mạn tính hoặc khuyết tật
  • Văn hóa tập trung vào phát triển và ghi nhận tài năng