
dLocal là một công ty công nghệ tài chính xây dựng hạ tầng thanh toán cho các doanh nghiệp toàn cầu phục vụ khách hàng tại các thị trường mới nổi. Nền tảng của công ty kết nối các phương thức thanh toán và loại tiền tệ địa phương tại hơn 40 quốc gia, với các dịch vụ bao gồm thanh toán vào, thanh toán ra và quản lý gian lận theo thời gian thực. Bằng cách đơn giản hóa các giao dịch xuyên biên giới, dLocal giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, truyền thông số, dịch vụ tài chính và các ngành khác tiếp cận người tiêu dùng tại châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và những thị trường tăng trưởng cao khác.
Chuyên viên Đảm bảo Tuân thủ Quy định – Làm việc kết hợp tại Malta
Tham gia bộ phận tuân thủ fintech của dLocal tại Malta, hỗ trợ giám sát dựa trên rủi ro trong hoạt động thanh toán toàn cầu. Vai trò tập trung vào kiểm thử kiểm soát, theo dõi khắc phục, báo cáo quy định và hồ sơ gửi các cơ quan tài chính.
33.000 € – 42.000 € / năm
Kết hợpToàn thời gianSơ cấpTrung cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTuân thủMô tả
- Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai hoạt động giám sát tuân thủ dựa trên rủi ro trong các chức năng kinh doanh cốt lõi
- Ghi nhận và báo cáo các khoảng trống tuân thủ, điểm yếu trong kiểm soát và cơ hội cải thiện
- Theo dõi kế hoạch khắc phục và phối hợp xác nhận các phát hiện được xử lý đúng tiến độ
- Hỗ trợ phân tích nguyên nhân gốc rễ và đánh giá theo chủ đề để xác định các vấn đề lặp lại và xu hướng mới nổi
- Đảm bảo hồ sơ giám sát, kết quả kiểm thử và phản hồi của ban quản lý đầy đủ, sẵn sàng cho kiểm toán
- Phối hợp với các nhóm nội bộ để nâng cao nhận thức về tuân thủ và thúc đẩy cải tiến liên tục
- Hỗ trợ phát triển phương pháp giám sát, kịch bản kiểm thử và công cụ báo cáo tuân thủ
- Chuẩn bị các bản cập nhật và báo cáo tuân thủ nội bộ cho ban quản lý cấp cao và các ủy ban liên quan
- Hỗ trợ soạn thảo, điều phối và nộp các báo cáo định kỳ, bảng câu hỏi và tài liệu quy định phát sinh
- Rà soát chính sách và quy trình nội bộ để đảm bảo phù hợp với các thay đổi về quy định, pháp lý và hoạt động kinh doanh
Yêu cầu
- Bằng cử nhân ngành Luật, Kinh doanh, Kinh tế hoặc lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu hai năm kinh nghiệm về quy định, tuân thủ hoặc rủi ro, ưu tiên trong lĩnh vực fintech, dịch vụ tài chính hoặc thanh toán
- Có kiến thức thực tế về các yêu cầu quy định của châu Âu, bao gồm PSD2, AMLD, MiCA và các hướng dẫn liên quan
- Có khả năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp với các nhóm liên chức năng
- Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh bằng văn bản và lời nói xuất sắc
- Biết tiếng Tây Ban Nha hoặc một ngôn ngữ bổ sung khác là lợi thế
Phúc lợi
- Lịch làm việc linh hoạt, kết hợp thời gian tập trung tự chủ với hoạt động phối hợp trực tiếp, tùy thuộc vào vai trò và địa điểm
- Cơ hội làm việc trong môi trường fintech năng động
- Chương trình thưởng giới thiệu nhân viên
- Có thể làm việc từ bất kỳ đâu khi đi du lịch tối đa ba tháng mỗi năm