dLocal ist ein Fintech-Unternehmen, das Zahlungsinfrastrukturen für globale Unternehmen entwickelt, die Kundinnen und Kunden in aufstrebenden Märkten bedienen. Die Plattform bündelt lokale Zahlungsmethoden und Währungen in mehr als 40 Ländern und bietet Dienstleistungen für Zahlungseingänge, Auszahlungen und das Echtzeit-Management von Betrug. Durch die Vereinfachung grenzüberschreitender Transaktionen unterstützt dLocal Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Sharing Economy, digitale Medien, Finanzdienstleistungen und weiteren Branchen dabei, Verbraucherinnen und Verbraucher in Afrika, Asien, Lateinamerika und anderen wachstumsstarken Märkten zu erreichen.
Spezialist für die Überwachung der regulatorischen Compliance – Hybrid in Malta
Werden Sie Teil der Fintech-Compliance-Funktion von dLocal in Malta und unterstützen Sie die risikobasierte Überwachung globaler Zahlungsaktivitäten. Die Position umfasst Kontrolltests, die Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen, regulatorische Berichte und Einreichungen bei Finanzaufsichtsbehörden.
Malta33.000 € – 42.000 € / Jahr
HybridVollzeitJuniorMittlere StufeErforderliche Sprache: EnglischComplianceBeschreibung
- Unterstützung bei der Planung und Durchführung einer risikobasierten Compliance-Überwachung in zentralen Geschäftsbereichen
- Erfassung und Berichterstattung über Compliance-Lücken, Kontrollschwächen und Verbesserungsmöglichkeiten
- Nachverfolgung von Abhilfemaßnahmen und Überprüfung, dass Feststellungen fristgerecht geschlossen werden
- Unterstützung bei Ursachenanalysen und thematischen Prüfungen zur Identifizierung wiederkehrender Probleme und neuer Trends
- Sicherstellung vollständiger und prüfungsbereiter Überwachungsunterlagen, Testergebnisse und Stellungnahmen des Managements
- Zusammenarbeit mit internen Teams zur Stärkung des Compliance-Bewusstseins und Förderung kontinuierlicher Verbesserungen
- Unterstützung bei der Entwicklung von Überwachungsmethoden, Testskripten und Tools für die Compliance-Berichterstattung
- Erstellung interner Compliance-Updates und Berichte für die Geschäftsleitung und zuständige Ausschüsse
- Unterstützung bei der Erstellung, Koordination und Einreichung regelmäßiger Meldungen, Fragebögen und anlassbezogener regulatorischer Unterlagen
- Überprüfung interner Richtlinien und Verfahren, damit diese an regulatorische, rechtliche und geschäftliche Entwicklungen angepasst bleiben
Anforderungen
- Abgeschlossenes Bachelorstudium in Rechtswissenschaften, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
- Mindestens zwei Jahre Erfahrung in den Bereichen Regulierung, Compliance oder Risiko, idealerweise im Fintech-, Finanzdienstleistungs- oder Zahlungsverkehrssektor
- Gute Kenntnisse der europäischen regulatorischen Anforderungen, einschließlich PSD2, AMLD, MiCA und zugehöriger Leitlinien
- Ausgeprägte Organisations- und Zeitmanagementfähigkeiten
- Sicheres selbstständiges Arbeiten und Freude an der Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams
- Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch
- Spanisch oder eine weitere zusätzliche Sprache ist von Vorteil
Zusatzleistungen
- Flexible Arbeitszeiten, die je nach Position und Standort selbstständige Fokuszeiten mit persönlicher Zusammenarbeit verbinden
- Möglichkeit, in einem dynamischen Fintech-Umfeld zu arbeiten
- Mitarbeiterempfehlungsbonus
- Bis zu drei Monate pro Jahr ortsunabhängig arbeiten, während Sie reisen