dLocal — фінтех-компанія, яка створює платіжну інфраструктуру для міжнародного бізнесу, що обслуговує клієнтів на ринках, що розвиваються. Її платформа об’єднує місцеві способи оплати та валюти більш ніж у 40 країнах, пропонуючи послуги з приймання платежів, виплат і керування шахрайством у реальному часі. Спрощуючи транскордонні операції, dLocal допомагає компаніям у сфері електронної комерції, спільного споживання, цифрових медіа, фінансових послуг та інших галузях охоплювати споживачів в Африці, Азії, Латинській Америці та інших швидкозростаючих ринках.
Фахівець із забезпечення дотримання нормативних вимог — гібридний формат на Мальті
Приєднуйтеся до фінтех-функції dLocal із дотримання нормативних вимог на Мальті та підтримуйте ризик-орієнтований моніторинг глобальних платіжних операцій. Роль передбачає тестування контролів, відстеження усунення порушень, підготовку регуляторної звітності та подання матеріалів фінансовим органам.
Мальта33 000 € – 42 000 € / рік
ГібридПовна зайнятістьМолодший спеціалістСередній рівеньОбов’язкова Мова: англійськаКомплаєнсОпис
- Підтримувати планування та проведення ризик-орієнтованого моніторингу дотримання нормативних вимог у ключових бізнес-функціях
- Фіксувати та подавати інформацію про прогалини в дотриманні вимог, слабкі місця контролю та можливості для вдосконалення
- Відстежувати плани усунення порушень і проводити подальші перевірки, щоб підтверджувати своєчасне закриття виявлених проблем
- Допомагати в аналізі першопричин і тематичних перевірках для виявлення повторюваних проблем та нових тенденцій
- Забезпечувати повноту й готовність до аудиту файлів моніторингу, результатів тестування та відповідей керівництва
- Працювати з внутрішніми командами для підвищення обізнаності щодо дотримання вимог і сприяння безперервному вдосконаленню
- Допомагати розробляти методи моніторингу, сценарії тестування та інструменти регуляторної звітності
- Готувати внутрішні оновлення та звіти щодо дотримання вимог для вищого керівництва і відповідних комітетів
- Допомагати готувати, координувати та подавати періодичні звіти, анкети й разові регуляторні матеріали
- Переглядати внутрішні політики та процедури, щоб підтримувати їхню відповідність змінам у нормативних вимогах, законодавстві та бізнесі
Вимоги
- Вища освіта у сфері права, бізнесу, економіки або суміжній дисципліні
- Щонайменше два роки досвіду у сфері регулювання, комплаєнсу або управління ризиками, бажано у фінтеху, фінансових послугах або платежах
- Робоче знання європейських нормативних вимог, зокрема PSD2, AMLD, MiCA та відповідних рекомендацій
- Сильні організаційні навички та навички управління часом
- Здатність працювати самостійно та взаємодіяти з міжфункціональними командами
- Відмінні навички письмової та усної комунікації англійською мовою
- Знання іспанської або іншої додаткової мови буде перевагою
Переваги
- Гнучкий графік, що поєднує самостійну зосереджену роботу з очною співпрацею залежно від ролі та місцезнаходження
- Можливість працювати в динамічному фінтех-середовищі
- Програма бонусів за рекомендації працівників
- Можливість працювати з будь-якої точки світу під час подорожей до трьох місяців на рік